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2020年01月21日 星期二

华电重工(601226)公告正文

华电重工:第三届董事会第一次会议决议公告

公告日期:2017-08-30

证券代码:601226      证券简称:华电重工      公告编号:临2017-037


                     华电重工股份有限公司
              第三届董事会第一次会议决议公告


   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




    华电重工股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第一

次会议通知于 2017 年 8 月 19 日以电子邮件方式发出,会议于 2017

年 8 月 29 日以现场结合通讯表决的方式召开。公司董事 9 名,实际参

加表决的董事 9 名(公司董事长孙青松先生因工作原因不能现场出席

会议,授权委托副董事长霍利先生主持会议并表决,董事许全坤先生、

独立董事陆大明先生和独立董事马海涛先生因工作原因以通讯方式

进行表决,其余 5 名董事为现场表决)。公司监事、高级管理人员及

其他相关人员列席会议。本次会议由公司副董事长霍利先生主持,会

议采取现场结合通讯的表决方式对各项议案进行了审议。本次会议的

召集召开符合《公司法》与公司《章程》的有关规定,决议内容合法

有效。会议以记名方式投票表决,审议通过以下决议:



    一、关于公司 2017 年半年度报告及摘要的议案

    表决情况:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票,通过此议案。

    具体内容详见公司于 2017 年 8 月 30 日在上海证券交易所网站


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(www.sse.com.cn)披露的《公司 2017 年半年度报告》全文和摘要,

公司 2017 年半年度报告摘要详见同日的《上海证券报》、《中国证券

报》、《证券时报》、《证券日报》。



     二、关于会计政策变更的议案

     表决情况:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票,通过此议案。

     同意公司根据财政部《关于印发修订<企业会计准则第 16 号—政

府补助>的通知》(财会[2017]15 号)调整相关会计政策。同意公司

本次会计政策变更。

     具体内容详见公司于 2017 年 8 月 30 日在《上海证券报》、《中国

证 券 报 》、《 证 券 时 报 》、《 证 券 日 报 》 及 上 海 证 券 交 易 所 网 站

(www.sse.com.cn)披露的《关于会计政策变更的公告》。

     公司独立董事、监事会均发表了同意意见。



     三、公司 2017 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告

     表决情况:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票,通过此议案。

     具体内容详见公司于 2017 年 8 月 30 日在《上海证券报》、《中国

证 券 报 》、《 证 券 时 报 》、《 证 券 日 报 》 及 上 海 证 券 交 易 所 网 站

(www.sse.com.cn)披露的《2017 年半年度募集资金存放与实际使

用情况专项报告》。




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     上网公告附件

   (一)华电重工股份有限公司独立董事对第三届董事会第一次会

议所审议事项的独立意见。



   特此公告。

                                   华电重工股份有限公司董事会

                                      二〇一七年八月二十九日



    报备文件

   (一)华电重工股份有限公司第三届董事会第一次会议决议。




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