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2020年01月29日 星期三

华电重工(601226)公告正文

华电重工:第三届董事会第一次临时会议决议公告

公告日期:2017-07-15

证券代码:601226      证券简称:华电重工      公告编号:临2017-030


                     华电重工股份有限公司
           第三届董事会第一次临时会议决议公告


   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




    华电重工股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第一

次临时会议通知于 2017 年 7 月 7 日以电子邮件方式发出,会议于 2017

年 7 月 14 日上午 10 时在北京市丰台区汽车博物馆东路华电产业园 B

座 1110 会议室以现场结合通讯的方式召开。公司董事 9 名,实际参加

表决的董事 9 名(其中陈磊先生、陆大明先生、马海涛先生 3 名独立

董事因工作原因以通讯方式进行表决,其余 6 名董事为现场表决),

公司监事、高级管理人员及其他相关人员列席会议。本次会议由孙青

松先生主持,召集召开程序及表决方式符合《公司法》与公司《章程》

的有关规定,决议内容合法有效。会议以记名方式投票表决,审议通

过以下决议:



    一、关于选举公司第三届董事会董事长、副董事长的议案

    表决情况:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票,通过此议案。

    一致同意选举孙青松先生为公司第三届董事会董事长(孙青松先

生简历请见附件);一致同意选举霍利先生为公司第三届董事会副董


                                 -1-
事长(霍利先生简历请见附件)。

   公司独立董事就本议案发表明确的同意意见:孙青松先生具备担

任公司第三届董事会董事长的履职能力,霍利先生具备担任公司第三

届董事会副董事长的履职能力,其任职资格和审议程序符合《公司法》

和公司《章程》等有关规定。



   二、关于选举公司第三届董事会各专门委员会委员的议案

   表决情况:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票,通过此议案。

   一致同意选举孙青松先生、马海涛先生、霍利先生、马骏彪先生、

彭刚平先生、许全坤先生、刘青先生为公司第三届董事会战略委员会

委员,其中孙青松先生任主任,马海涛先生和霍利先生任副主任。

   一致同意选举陆大明先生、孙青松先生、陈磊先生为公司第三届

董事会提名与薪酬委员会委员,其中陆大明先生任主任。

   一致同意选举陈磊先生、马海涛先生、彭刚平先生为公司第三届

董事会审计委员会委员,其中陈磊先生任主任。

   (专门委员会委员简历请见附件)



   三、关于聘任公司高级管理人员的议案

   表决情况:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票,通过此议案。

   一致同意聘任马骏彪先生为公司总经理;一致同意聘任许全坤先

生、侯旭华先生、韦公勋先生、赵江先生和郭树旺先生为公司副总经

理;一致同意聘任赵江先生为公司财务总监、董事会秘书。


                             -2-
    公司独立董事就本议案发表明确的同意意见:同意公司第三届董

事会聘任马骏彪先生为公司总经理,聘任许全坤先生、侯旭华先生、

韦公勋先生、赵江先生、郭树旺先生为公司副总经理,聘任赵江先生

为公司财务总监、董事会秘书。上述高级管理人员具备法律、行政法

规、规范性文件所规定的上市公司相关人员的任职资格,具备履行相

关职责所必需的工作经验。根据上述高级管理人员的个人履历、工作

实绩等,未发现有《公司法》第 146 条规定的情况,未发现其被中国

证监会确定为市场禁入者,未发现其被证券交易所公开认定为不适合

担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情况,并且续聘程序合法、

有效,同意上述高级管理人员的聘任。

    (高级管理人员简历请见附件)



    四、关于聘任公司证券事务代表的议案

    表决情况:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票,通过此议案。

    同意聘任王燕云女士为公司证券事务代表(王燕云女士简历请见

附件)。



     上网公告附件

    (一)华电重工股份有限公司独立董事对公司第三届董事会第

一次临时会议所审议事项的独立意见。



    特此公告。


                             -3-
                                 华电重工股份有限公司董事会

                                      二〇一七年七月十四日

    报备文件

   (一)华电重工股份有限公司第三届董事会第一次临时会议决

议。




                           -4-
附件:

                         孙青松先生简历

    孙青松,中国国籍,无境外居留权,男,1960 年出生,MBA,教

授级高级工程师。现任公司董事长,同时任中国华电科工集团有限公

司董事长、党委书记(华电集团总经理助理级),华电集团科学研究

总院董事长,华电分布式能源工程技术有限公司董事长,中国华电集

团清洁能源有限公司董事。曾任华电招标有限公司总经理。



                          霍利先生简历

    霍利,中国国籍,无境外居留权,男,1964 年出生,硕士研究

生,工程硕士,毕业于哈尔滨工业大学管理学院技术经济专业、动力

工程专业,正高级工程师。现任公司副董事长,同时任中国华电科工

集团有限公司总经理、党委委员,中国华电科学技术研究总院(有限

公司)院长(总经理)。历任哈尔滨第三发电厂第一副厂长,国家电

力公司物资局(中国水利电力物资有限公司)工程项目处(部)处长

(经理)兼重庆藤子沟水电站筹建处主任,华电集团工程管理部副主

任,华电能源股份有限公司总经理、党组副书记,兼任华电能源工程

有限公司总经理等职务。



                         马骏彪先生简历

    马骏彪,中国国籍,无境外居留权,男,1962 年出生,工商管

理硕士、工学学士,毕业于厦门大学高级管理人员工商管理专业,华


                            -5-
北水利水电学院工程机械专业,教授级高级工程师。现任公司董事、

总经理、党委副书记,主持全面工作,直接管理干部人事工作、法律

事务工作,分管办公室、证券与法律事务部,同时兼任中国华电科工

集团有限公司党委委员。历任电力部郑州水工机械厂总工程师,武汉

华电钢结构有限公司常务副总经理,华电工程钢结构部总经理,华电

招标有限公司副总经理,华电工程副总经理、党组成员、总法律顾问,

华电重工机械有限公司总经理,中国华电科工集团有限公司副总经

理、总法律顾问。



                         彭刚平先生简历

    彭刚平,中国国籍,无境外居留权,男,1966 年出生,毕业于

西安工业学院金属材料及热处理专业,中欧国际工商学院 EMBA,高

级工程师。现任公司董事,同时任中国华电科工集团有限公司副总经

理、党委委员,福斯特惠勒动力机械有限公司董事,北京华信保险公

估有限公司董事。曾任国电南京自动化股份有限公司董事会秘书、总

法律顾问、副总经理、党组成员。



                       许全坤先生简历

    许全坤,中国国籍,无境外居留权,男,1961 年出生,毕业于

江苏省广播电视大学电子专业,教授级高级工程师。现任公司董事、

党委书记、副总经理,负责党建、人力资源管理、群团、统战、意识

形态、企业文化、技术管理、科技研发、信息化等工作,分管人力资


                             -6-
源部、政治工作部、研发及科技管理中心,协助管理天津分公司。曾

任华电工程输变电部副总经理、科技管理部主任、人力资源部主任。



                        刘青先生简历

    刘青,中国国籍,无境外居留权,男,1965 年出生,本科学历,

毕业于中央党校经济管理专业,高级企业文化师。现任公司董事,同

时任中国华电科工集团有限公司人力资源部主任。历任华电工程政治

工作部副主任、主任等职务。



                        陈磊先生简历

    陈磊,中国国籍,无境外居留权,男,1972 年出生,清华大学

管理学学士学位,美国德克萨斯州立大学管理学博士学位。现任公司

独立董事,同时担任北京大学光华管理学院会计系副教授、博士生导

师、会计专业硕士项目执行主任;兼任大北农科技集团股份有限公司

独立董事、曙光信息产业股份有限公司独立董事、中国宇华教育集团

有限公司独立董事。



                       陆大明先生简历

    陆大明,中国国籍,无境外居留权,男,1953 年出生,大学本

科,毕业于东北重型机械学院工业自动化专业,研究员级高级工程师。

现任公司独立董事,同时担任中国机械工程学会秘书长、大明国际控

股有限公司独立董事、株洲天桥起重机股份有限公司独立董事、诺力


                             -7-
机械股份有限公司独立董事。历任纺织部邵阳第二纺织机械厂工人、

技术员,北京起重运输机械设计研究院研究室主任、副所长、所长,

北京起重运输机械设计研究院院长等职务。



                      马海涛先生简历

    马海涛,中国国籍,无境外居留权,男,1966 年出生,中国人

民大学经济学博士。现任公司独立董事,同时担任中央财经大学研究

生院院长、教授、博士生导师,享受国务院政府特殊津贴,入选中组

部等部委“百千万人才工程(国家级)人选”,兼任中国财政学会副

秘书长,教育部公共管理教学指导委员会委员,全国税务专业学位研

究生教育指导委员会委员等职务。历任烟台新潮实业股份有限公司独

立董事、北京旋极信息技术股份有限公司独立董事、北京北陆药业股

份有限公司独立董事、青岛啤酒有限公司独立董事。



                      侯旭华先生简历

    侯旭华,中国国籍,无境外居留权,男,1963 年出生,毕业于

中国地质大学工程机械专业,高级工程师。现任公司副总经理,分管

安全、质量、体系建设、工程项目管理、招投标及采购管理等工作。

协助管理工程管理部、安全质量部。联系华电重工机械有限公司、武

汉华电工程装备有限公司。兼任重工机械董事长、武汉华电董事长。

曾任武汉华电钢结构有限公司常务副总经理、总经理,华电工程钢结

构部副总经理,重工机械董事、副总经理、总经理等职。


                            -8-
                       韦公勋先生简历

    韦公勋,中国国籍,无境外居留权,男,1966 年出生,毕业于

华北电力大学管理工程专业,高级工程师。现任公司副总经理,协助

管理物料输送工程事业部,联系华电曹妃甸重工装备有限公司。兼任

曹妃甸重工董事长、中国重型机械工业协会物料搬运工程设备成套与

服务分会副理事长。曾任华电重工装备有限公司项目执行总监。



                        赵江先生简历

    赵江,中国国籍,无境外居留权,男,1967 年出生,大学本科,

经济学学士,毕业于陕西财经学院(今西安交通大学)财政专业,高

级会计师。现任公司副总经理、财务总监、董事会秘书。分管公司财

务、资本运营、资产管理等工作,协助管理证券与法律事务部证券事

务工作,协助管理财务资产部。历任国电郑州机械设计研究所财务科

副科长,国电郑州机械设计研究所财务处副处长,国电郑州机械设计

研究所财务处处长,中国华电工程(集团)有限公司财务部副主任,中

国华电工程(集团)有限公司财务部主任,中国华电科工集团有限公司

财务部主任等职务。



                       郭树旺先生简历

    郭树旺,中国国籍,无境外居留权,男,1967 年出生,工商管

理硕士,高级工程师。现任公司副总经理。分管市场营销、战略规划、

投资管理等工作。协助管理规划发展部、市场部、钢结构工程事业部、


                             -9-
海洋与环境工程事业部。历任北京电力建设公司助理工程师、工程师、

项目经理助理、项目经理、技改工程部生产副经理、项目部总工程师,

华电工程钢结构事业部项目经理、项目执行部经理,华电工程环境保

护部工程项目部经理、副总工程师,华电工程人力资源部副主任,华

电工程环境保护分公司副总经理,华电重工钢结构工程事业部副总经

理(主持工作)、总经理等职。



                       王燕云女士简历

    王燕云,女,中国国籍,无境外居留权,1977 年出生,硕士研

究生学历,现任公司证券事务代表、证券与法律事务部主任。曾任职

于洪范法律与经济研究所、北京市中银律师事务所,曾任公司证券与

法律事务部副主任。




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