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2019年10月18日 星期五

林洋能源(601222)公告正文

林洋能源:第三届董事会第二十七次会议决议公告

公告日期:2018-01-16

  证券代码:601222           证券简称:林洋能源          公告编号:临 2018-01



                     江苏林洋能源股份有限公司
               第三届董事会第二十七次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗

漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。



    江苏林洋能源股份有限公司于 2018 年 1 月 15 日在江苏省启东市林洋路 666 号公司
会议室,以现场结合通讯表决方式召开第三届董事会第二十七次会议。本次会议通知提
前 5 日以电话、电子邮件等方式送达全体董事。应参加董事 7 人,实际参加 7 人,公司
监事会成员及有关人员列席了会议,会议由董事长陆永华先生召集和主持,会议的通知
和召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议并表决,通过
了以下决议:


    一、审议并通过了《关于为全资下属公司向银行申请贷款提供担保的议案》
    为满足公司生产经营和新能源业务快速发展需要,公司下属公司泗洪县永乐新能源
科技有限公司(以下简称“泗洪永乐”)向中国银行泗洪支行申请授信额度不超过 18,700
万元人民币,泗洪永乐拟在该授信额度内申请贷款,贷款期限为 8 年;公司下属公司灌
云林洋新能源科技有限公司(以下简称“灌云林洋”)向中国银行启东支行申请授信额
度不超过 8,000 万元人民币,灌云林洋拟在该授信额度内申请贷款,贷款期限为 10 年。
公司就泗洪永乐和灌云林洋申请上述贷款提供连带责任保证担保。上述事项授权公司董
事长陆永华先生或财务负责人虞海娟女士在上述额度范围以内与相关银行签署担保协
议及其他相关文件(包括该等文件的修正及补充),授权有效期限为董事会审议通过之
日起一年。
    具体内容详见公司于 2018 年 1 月 16 日在《上海证券报》、《证券时报》和上海证券
交易所网站发布的公告(临 2018-03)。
    表决结果:同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。


    二、审议并通过了《关于向中国农业发展银行启东市支行申请融资额度的议案》
    为满足公司生产经营和新能源业务快速发展需要,公司拟向中国农业发展银行启东
市支行申请融资不超过人民币 51,000 万元整,融资期限不超过 12 年。公司本次融资主
要用于光伏扶贫电站建设。上述事项授权公司董事长陆永华先生或财务负责人虞海娟女
士在上述额度范围以内与相关银行签署相关综合借款合同文本及其他相关文件(包括该
等文件的修正及补充)。董事会同意申请融资额度授权有效期限为董事会审议通过之日
起一年。上述融资额度最终以银行实际审批的金额为准,融资额度不等同公司的实际融
资金额,具体融资金额将视公司运营资金的实际需求再行确定。
    表决结果:同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。


    三、审议并通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的第二期限制性
股票的议案》
    因公司实施第二期限制性股票激励计划以来,公司部分激励对象葛君、郭育辉和闫
林等 3 人现已不符合激励条件。根据《江苏林洋能源股份有限公司第二期限制性股票激
励计划(草案)》(以下简称“《激励计划》”)中“第五章,第七条、限制性股票的回购注
销”以及“第八章,本激励计划的变更、终止”的相关规定,将以上 3 名激励对象已获
授但尚未解锁的股份 280,000 股全部进行回购注销。本次限制性股票首次授予价格为
4.50 元/股,根据《激励计划》中“第八章,第三条、激励对象个人情况变化的处理方式”
的相关规定,由于公司实施了 2016 年度利润分配方案,向全体股东每 10 股派发现金红
利 0.8 元(含税),故本次激励对象葛君、郭育辉等 2 人已获授限制性股票共计 200,000
股的回购价格调整为 4.42 元/股,激励对象闫林已获授限制性股票 80,000 股的回购价格
为 4.50 元/股。
    公司将于近期对上述 3 人已获授的全部限制性股票 280,000 股依法办理回购过户手
续。该部分股票注销完成后,公司将依法办理相关工商变更登记手续。
    具体内容详见公司于 2018 年 1 月 16 日在《上海证券报》、《证券时报》和上海证券
交易所网站发布的公告(临 2018-04)。
    表决结果:同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。


    特此公告。


                                                  江苏林洋能源股份有限公司
                                                            董事会
                                                       2018 年 1 月 16 日