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2019年10月21日 星期一

林洋能源(601222)公告正文

林洋能源:第三届董事会第二十六次会议决议公告

公告日期:2017-12-22

证券代码:601222         证券简称:林洋能源         公告编号:临 2017-110



                   江苏林洋能源股份有限公司
         第三届董事会第二十六次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重

大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。



    江苏林洋能源股份有限公司于 2017 年 12 月 21 日在江苏省启东市林洋路 666
号公司会议室,以现场结合通讯表决方式召开第三届董事会第二十六次会议。本
次会议通知提前 5 日以电话、电子邮件等方式送达全体董事。应参加董事 7 人,
实际参加 7 人,公司监事会成员及有关人员列席了会议,会议由董事长陆永华先
生召集和主持,会议的通知和召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
经与会董事认真审议并表决,通过了以下决议:


    一、审议并通过了《关于向激励对象授予第二期预留限制性股票的议案》
    根据《上市公司股权激励管理办法》及《江苏林洋能源股份有限公司第二期
限制性股票激励计划(草案)》的有关规定,经公司 2016 年第七次临时股东大会
的授权,公司董事会认为公司第二期限制性股票激励计划规定的预留部分限制性
股票的授予条件已经成就,确定以 2017 年 12 月 21 日为授予日,向符合条件的
20 名激励对象授予 160 万股预留限制性股票,授予价格为 4.58 元/股。本次授予
后,公司 2016 年第七次临时股东大会审议通过的第二期限制性股票激励计划全
部授予完毕。
    具体内容详见公司于 2017 年 12 月 22 日在《上海证券报》、《证券时报》和
上海证券交易所网站发布的公告(临 2017-112)。
    表决结果:同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。


    二、审议并通过了《关于向北京银行南京分行申请授信额度提供担保的议案》
    根据公司的战略规划,为满足新能源业务的快速发展需求,公司下属公司江
苏林洋光伏科技有限公司(以下简称“林洋光伏”)拟向北京银行南京分行申请
授信额度不超过 8000 万元人民币,期限为一年。公司就林洋光伏使用上述综合
授信额度提供连带责任保证担保。上述事项授权公司董事长陆永华先生或财务负
责人虞海娟女士在上述额度范围以内与相关银行签署担保协议及其他相关文件
(包括该等文件的修正及补充)。
    具体内容详见公司于 2017 年 12 月 22 日在《上海证券报》、《证券时报》和
上海证券交易所网站发布的公告(临 2017-113)。
    表决结果:同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。


    特此公告。
                                                  江苏林洋能源股份有限公司
                                                            董事会
                                                       2017 年 12 月 22 日