新闻源 财富源

2019年10月16日 星期三

林洋能源(601222)公告正文

林洋能源:独立董事关于第三届董事会第二十六次会议有关事项的独立意见

公告日期:2017-12-22

             江苏林洋能源股份有限公司独立董事
  关于第三届董事会第二十六次会议有关事项的独立意见


    根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公
司治理准则》及《公司章程》等相关法律法规的有关规定,作为公司的独立董事,
现对公司第三届董事会第二十六次会议有关事项发表意见如下:


    一、关于向激励对象授予第二期预留限制性股票的独立意见

    1、根据公司 2016 年第七次临时股东大会的授权,董事会确定公司第二期限
制性股票激励计划预留限制性股票的授予日为 2017 年 12 月 21 日,该授予日符
合《上市公司股权激励管理办法》(以下简称“《管理办法》”)及《江苏林洋
能源股份有限公司第二期限制性股票激励计划(草案)》(以下简称“《激励计
划》”)中关于授予日的规定。
    2、公司本次激励计划所确定的授予预留限制性股票的激励对象不存在《管
理办法》等相关法律、法规、规章及规范性文件以及《激励计划》规定的禁止授
予的情形,本次授予的激励对象资格合法、有效。
    3、公司和本次授予的激励对象均未发生不得授予限制性股票的情形,公司
本次激励计划设定的激励对象获授预留限制性股票的条件已经成就。
    因此,我们同意以 2017 年 12 月 21 日为授予日,向 20 名激励对象授予 160
万股预留限制性股票。



    二、关于向北京银行南京分行申请授信额度提供担保的独立意见

    1、公司就下属公司使用该综合授信额度提供连带责任保证担保,有利于增
强公司及下属公司的融资能力,满足公司及下属公司经营所需流动资金需求,提
高上市公司整体经营业绩,维护公司及全体股东的利益。担保风险在可控范围之
内,不存在损害公司及全体股东利益的情形。
   2、本次担保事项的审议及决策程序符合《公司法》及《公司章程》等相关
规定,信息披露充分。
   3、同意本次担保。




                  (以下无正文,次页为签署页)