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2019年10月15日 星期二

林洋能源(601222)公告正文

林洋能源:第三届董事会第二十四次会议决议公告

公告日期:2017-11-09

证券代码:601222         证券简称:林洋能源         公告编号:临 2017-89



                   江苏林洋能源股份有限公司
         第三届董事会第二十四次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重

大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。



    江苏林洋能源股份有限公司于 2017 年 11 月 8 日在江苏省启东市林洋路 666
号公司会议室,以现场结合通讯表决方式召开第三届董事会第二十四次会议。本
次会议通知提前 5 日以电话、电子邮件等方式送达全体董事。应参加董事 7 人,
实际参加 7 人,公司监事会成员及有关人员列席了会议,会议由董事长陆永华先
生召集和主持,会议的通知和召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
经与会董事认真审议并表决,通过了以下决议:


    一、审议并通过了《关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》
    经中国证券监督管理委员会核准,并经上海证券交易所同意,公司公开发行
可转债公司债券,本次实际募集资金净额为人民币 2,966,750,000.00 元。上述募
集资金到位情况已经立信会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并由其出具信会
师报字[2017]第 ZA16295 号《验资报告》。
    为保证募投项目的顺利进行,在本次公开发行可转债募集资金到位之前,公
司根据项目进展的实际情况以自筹资金预先投入,并在募集资金到位之后予以置
换。截至 2017 年 11 月 3 日,公司已使用自筹资金预先投入募投项目共计
966,923,798.83 元。立信会计师事务所(特殊普通合伙)对公司以自筹资金预先
投入募投项目的实际使用情况进行了专项鉴证,并出具了信会师报字[2017]第
ZA16302 号《关于江苏林洋能源股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴
证报告》。经审议,同意公司使用本次募集资金置换预先已投入募投项目的自筹
资金,置换资金总额为 966,923,798.83 元。
       公司独立董事发表同意的独立意见;监事会发表意见;立信会计师事务所(特
 殊普通合伙)出具了专项鉴证报告;保荐机构广发证券股份有限公司发表专项核
 查意见。
       具体内容详见公司于 2017 年 11 月 9 日在《上海证券报》、《证券时报》和上
 海证券交易所网站发布的公告(临 2017-91)。
       表决结果:同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。


       二、审议并通过了《关于公司根据募投项目进度将部分募集资金划转至项目
 实施主体专户的议案》
       公司本次公开发行可转债募集资金 3,000,000,000.00 元, 扣除发行费用
 33,250,000.00 元,公司本次募集资金净额 2,966,750,000.00 元,上述募集资
 金已于 2017 年 11 月 2 日到位,并经立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具信
 会师报字[2017]第 ZA16295 号《验资报告》验证。
       根据公司 2017 年第一次临时股东大会决议,本次募集资金将投入用于以下
 项目投资:
                                                                      单位:万元
  序号                   项目名称               投资总额         募集资金投入金额
   1      320MW 光伏发电项目                      240,000.00             233,000.00
   2      600MW 高效太阳光伏电池及组件项目           67,609.90            67,000.00
                     合计                         307,609.90             300,000.00

       为加快项目建设进度,在严格监管的前提下缩短募集资金使用的内部审批流
 程,提高募集资金使用效率,公司拟根据上述项目进展情况采用增资、补足注册
 资本及往来款等方式将部分募集资金划转至项目实施主体,并将在该等资金到位
 后 1 周内与项目实施主体、保荐机构、存放募集资金的商业银行签署《募集资金
 专户存储四方监管协议》,其中 600MW 高效太阳光伏电池及组件项目的实施主体
 为江苏林洋光伏科技有限公司,募集资金账号为 536570934212,开户银行为中
 国银行股份有限公司启东支行,项目募集资金划转情况如下:
                                                                      单位:万元
                                                         募集资金       本次拟使用
序号          项目名称              实施主体
                                                       拟投入总额     募集资金金额
     600MW 高效太阳光伏电   江苏林洋光伏科技有
1                                                     67,000.00        67,000.00
         池及组件项目             限公司

    公司未来将根据募投项目的推进情况采取相同方式划转募集资金。本议案系
对募集资金的本次划转金额予以明确,不涉及变更募投项目及项目实施主体、实
施地点。
    表决结果:同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。


    特此公告。


                                                  江苏林洋能源股份有限公司
                                                             董事会
                                                       2017 年 11 月 9 日