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2019年10月14日 星期一

林洋能源(601222)公告正文

林洋能源:第三届董事会第十九次会议决议公告

公告日期:2017-06-20

证券代码:601222           证券简称:林洋能源       公告编号:临 2017-49



                   江苏林洋能源股份有限公司
             第三届董事会第十九次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重

大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。



    江苏林洋能源股份有限公司于 2017 年 6 月 19 日在江苏省启东市林洋路 666
号公司会议室,以现场结合通讯表决方式召开第三届董事会第十九次会议。本次
会议通知提前 5 日以电话、电子邮件等方式送达全体董事。应参加董事 7 人,实
际参加 7 人,公司监事会成员及有关人员列席了会议,会议由董事长陆永华先生
召集和主持,会议的通知和召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经
与会董事认真审议并表决,通过了以下决议:


    一、审议并通过了《关于提名黄大森先生为公司第三届董事会独立董事候选
人的议案》
    鉴于公司第三届董事会原独立董事苏凯先生已申请辞去公司独立董事及专
门委员会职务,根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司
章程》的有关规定,苏凯先生的辞职导致公司独立董事成员不足董事会成员的三
分之一。现根据相关规定,同意提名黄大森先生为公司第三届董事会独立董事候
选人,任期自 2017 年第二次临时股东大会审议通过之日起至公司第三届董事会
任期届满之日止。黄大森先生尚未根据《上市公司高级管理人员培训工作指引》
及相关规定取得上海证券交易所的独立董事资格证书。黄大森先生已承诺在本次
提名后,在能取得报名资格的前提下参加上海证券交易所举办的最近一期独立董
事资格培训并取得独立董事资格证书。独立董事候选人的任职资格和独立性已经
提交上海证券交易所审核。
    该议案需提交 2017 年第二次临时股东大会审议。


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    表决结果:同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。


    二、审议并通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
    鉴于公司发展需要,为提高募集资金的使用效率,降低财务费用,提高盈利
能力,维护公司全体股东的利益,在确保募集资金项目建设资金需求的前提下,
结合公司财务状况和生产经营需求,使用一期非公开闲置募集资金不超过 10,000
万元,二期非公开闲置募集资金不超过 25,000 万元,合计不超过人民币 35,000
万元的闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限自公司第三届董事会第十九次
会议审议通过之日起不超过 12 个月。
    表决结果:同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。


    三、审议并通过了《关于为全资孙公司提供担保的议案》
    公司孙公司启东市华乐新能源电力有限公司因业务发展需要,向中国农业银
行启东支行申请不超过 1 亿元的贷款,期限不超过 10 年,起始日期以合同正式
签订日为准。本次贷款由江苏林洋光伏科技有限公司提供保证担保,并由公司提
供全程全额保证担保。上述事项授权公司董事长陆永华先生或财务负责人虞海娟
女士在上述额度范围以内与相关银行签署贷款协议及其他相关文件(包括该等文
件的修正及补充)。
    表决结果:同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。


    四、审议并通过了《关于召开 2017 年第二次临时股东大会的议案》
    鉴于上述议案一需提交股东大会审议,公司定于 2017 年 7 月 6 日在江苏林
洋能源股份有限公司会议室以现场结合网络投票表决方式召开 2017 年第二次临
时股东大会。
    表决结果:同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    特此公告。


                                                  江苏林洋能源股份有限公司
                                                            董事会


                                     2
                                                    2017 年 6 月 20 日


独立董事候选人简历:
    黄大森,男,1953 年 11 月出生,硕士研究生学历,中共党员。1977 年 3 月
—1984 年 5 月在启东人民银行、启东市农业银行和江苏金融研究所等金融系统
工作;1984 年 5 月—1998 年 2 月在启东市委市政府、南通市崇川区委区政府和
南通市委等有关部门任职,分管工业、新能源环保等行业工作;1997 年 2 月—
2014 年 6 月在浦发银行任职,历任浦发银行南通分行行长、北京代表处首席代
表、总行办公室主任兼行政部(保卫部)总经理;2014 年 6 月—2017 年 3 月在
江苏欧贝黎新能源国际投资股份有限公司任董事长;2014 年 2 月至今在浦发银
行咨询委员会担任秘书长。具有金融和新能源行业相关专业知识和工作经历,参
与并担任过资本集团和上市公司的领导工作,熟悉资本运行及企业集团管理。




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