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2019年09月23日 星期一

北京银行(601169)公告正文

北京银行:董事会决议公告

公告日期:2017-12-21

       证券代码:601169    证券简称:北京银行       公告编号:2017-044


          北京银行股份有限公司董事会决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



     北京银行股份有限公司董事会二〇一七年第十二次会议于 2017

年 12 月 20 日在北京召开。本次董事会应到董事 16 名,实际到会董

事 14 名(朱炎董事委托任志强董事、郑新立独立董事委托李健独立

董事代为出席会议并行使表决权)。会议由张东宁董事长主持。曾颖

监事长列席本次会议。

     会议符合《中华人民共和国公司法》及《北京银行股份有限公司

章程》的规定,会议所形成的决议合法、有效。

     会议通过决议如下:

     一、通过《关于 2017 年第 4 季度呆账核销的议案》,并授权高级

管理层办理相关具体事宜。

     表决结果:16 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

     二、通过《关于董事会对行长的授权(2018 年)的议案》,同意

《北京银行股份有限公司董事会关于授予行长经营管理权限的授权

书》和《北京银行股份有限公司董事会关于授权行长对外代表本行签

署文件的授权书》。

     表决结果:16 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

     三、通过《关于北京银行资本计量高级方法实施申请的议案》。

     表决结果:16 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
    四、通过《关于聘任杨书剑先生为行长的议案》,同意聘任杨书

剑先生担任北京银行行长,其任职资格尚需取得监管机构核准,在核

准前仍由张东宁先生履行行长职责。

    杨书剑董事回避表决。独立董事意见:同意。

    表决结果:15 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

    特此公告。


                                   北京银行股份有限公司董事会
                                        2017 年 12 月 20 日
    附:杨书剑先生简历

    杨书剑先生,本行董事、副行长、董事会秘书,董事会战略委员

会及风险管理委员会委员。1991 年获吉林大学经济学学士学位,1994

年获吉林大学经济学硕士学位,1997 年获中央财经大学经济学博士

学位,高级经济师。

    2014 年 5 月加入本行董事会。2014 年 8 月至今担任本行副行长。

2007 年 8 月至今担任本行董事会秘书,期间 2013 年 3 月至 2014 年 3

月兼任中加基金管理有限公司总经理,2014 年 7 月至 2017 年 2 月兼

任本行石家庄分行行长。2005 年 3 月至 2007 年 7 月担任董事会办公

室副主任(主持工作),2004 年 2 月至 2005 年 2 月担任学院路支行

行长,2002 年 5 月至 2004 年 1 月担任人事部副总经理,2000 年 5 月

至 2002 年 4 月担任办公室副主任,1997 年 7 月至 2000 年 4 月担任

业务发展部银行卡业务组组长。