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2019年09月16日 星期一

北京银行(601169)公告正文

北京银行:董事会决议公告

公告日期:2017-10-31

       证券代码:601169    证券简称:北京银行       公告编号:2017-036


          北京银行股份有限公司董事会决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



     北京银行股份有限公司董事会二〇一七年第九次会议以通讯方

式召开,决议表决截止日为 2017 年 10 月 30 日。会议通知已于 2017

年 10 月 20 日以传真或电子邮件方式发出。本议案应参与表决董事

16 名,实际参与表决董事 16 名。会议由张东宁董事长召集。

     会议符合《中华人民共和国公司法》及《北京银行股份有限公司

章程》的规定,会议所形成的决议合法、有效。

     会议通过决议如下:

     一、通过《北京银行 2017 年第三季度报告》。

     表决结果:16 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

     二、通过《关于解除么毅女士审计部门负责人的议案》,同意解

除么毅女士审计部门负责人职务。

     独立董事意见:同意。

     表决结果:16 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

     三、通过《关于对 ING Bank N.V.关联授信的议案》,同意授予

ING Bank N.V.同业机构综合授信额度 3 亿美元,业务品种由总行信

用风险委员会核定,额度有效期 12 个月,自董事会审批通过之日起

生效。具体详见本行同日披露的关联交易公告。

     魏德勇董事和马德汗董事回避表决。

     表决结果:14 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
特此公告。


             北京银行股份有限公司
              2017 年 10 月 30 日