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2019年09月21日 星期六

北京银行(601169)公告正文

北京银行:董事会决议公告

公告日期:2017-08-31

       证券代码:601169    证券简称:北京银行       公告编号:2017-030


          北京银行股份有限公司董事会决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



     北京银行股份有限公司董事会二〇一七年第七次会议于 2017 年

8 月 29 日在北京召开。本次董事会应到董事 16 名,实际到会董事 12

名(魏德勇董事委托马德汗董事,朱炎董事委托张杰董事,张征宇董

事委托任志强董事,刘红宇独立董事委托李健独立董事代为出席会议

并行使表决权)。会议由张东宁董事长主持。曾颖监事长列席本次会

议。会议符合《中华人民共和国公司法》及《北京银行股份有限公司

章程》的规定,会议所形成的决议合法、有效。

     会议通过决议如下:

     一、通过《通过北京银行 2017 年半年度报告及摘要》。

     表决结果:16 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

     二、通过《关于修订<北京银行消费者权益保护工作管理规定(试

行)>的议案》。

     表决结果:16 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

     特此公告。
                                            北京银行股份有限公司董事会
                                                    2017 年 8 月 30 日