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2019年09月22日 星期天

北京银行(601169)公告正文

北京银行:董事会决议公告

公告日期:2017-08-08

       证券代码:601169    证券简称:北京银行       公告编号:2017-025


          北京银行股份有限公司董事会决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



     北京银行股份有限公司董事会二〇一七年第六次会议于 2017 年

8 月 4 日在北戴河召开。本次董事会应到董事 16 名,实际到会董事

12 名(任志强董事委托张杰董事,李晓慧独立董事、胡坚独立董事

委托李健独立董事,高歌独立董事委托郑新立独立董事代为出席会议

并行使表决权)。会议由张东宁董事长主持。曾颖监事长列席本次会

议。会议符合《中华人民共和国公司法》及《北京银行股份有限公司

章程》的规定,会议所形成的决议合法、有效。

     会议通过决议如下:

     一、通过《关于发行普通金融债的议案》,同意发行不超过 600

亿元人民币普通金融债券。同意提请股东大会授权董事会办理上述债

券发行的相关事宜,在此基础上,由董事会授权高级管理层根据国家

政策、市场状况和本行资产负债情况,决定人民币债券的发行时机、

发行规模、发行方式、发行期次、发行金额、发行品种、募集资金用

途等要素,并组织实施具体的报批、发行手续;授权期限为自股东大

会通过之日起 24 个月。同意将本议案提交股东大会审议。

     表决结果:16 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

     二、通过《关于开展不良贷款资产证券化业务的议案》,同意发

行不超过 5 亿元不良贷款资产支持证券,具体可采取分次组包方式发

行,并对资产成交价格与账面价值的差额部分进行核销处理;同意由
董事会授权高级管理层根据国家政策、市场状况和本行资产负债情

况,决定不良贷款资产证券化的发行时机、发行规模、发行方式、发

行期次、发行金额、发行品种等要素以及不良资产处置方式,并组织

实施具体的报批、发行手续,授权期限为自董事会审议通过之日 24

个月。

    表决结果:16 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

    三、通过《关于开展资产证券化业务的议案》,同意对外转出资

产不超过 600 亿元,具体可采取分次组包方式发行;同意由董事会授

权高级管理层根据国家政策、市场状况和本行资产负债情况,决定发

行时机、发行规模、发行方式、发行期次、发行金额、发行品种等要

素,并组织实施具体的报批、发行手续,授权期限为自董事会审议通

过之日 24 个月。

    表决结果:16 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

    四、通过《关于对北京联东投资(集团)有限公司关联授信的议

案》,同意授予北京联东投资(集团)有限公司及下属企业授信额度

34.5 亿元,其中债券包销额度 20 亿元,具体业务品种由信用风险委

员会核定,额度有效期 1 年;自董事会审批通过之日起生效。具体详

见本行同日披露的关联交易公告。

    表决结果:15 票赞成,0 票反对,1 票弃权。

    五、通过《关于聘任么毅女士担任审计部门负责人的议案》,同

意聘任么毅女士为北京银行审计部门负责人,其任职资格尚需取得监

管机构核准。独立董事意见:同意。

    表决结果:16 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
    六、通过《关于修订<北京银行股份有限公司董事履职评价办法

(试行)>的议案》,同意董事会在获得股东大会授权的前提下,授权

本行高级管理层人员单独或共同根据相关法律法规以及相关监管机

构的意见对《北京银行股份有限公司董事履职评价办法(试行)》进

行相应调整和修改。同意将本议案提交股东大会审议。

    表决结果:16 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

    七、通过《关于提请召开北京银行股份有限公司 2017 年第一次

临时股东大会的议案》,定于 2017 年 8 月 29 日召开北京银行股份有

限公司 2017 年第一次临时股东大会。具体详见本行同日披露的股东

大会通知。

    表决结果:16 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

    特此公告。




                                   北京银行股份有限公司董事会
                                          2017 年 8 月 7 日
    附件:么毅女士简历

    么毅女士,本行审计部副总经理(主持)。1974 年 10 月出生,

1997 年 7 月加入本行。么女士于 2014 年 1 月至今担任本行审计部副

总经理(主持),2011 年 7 月至 2014 年 1 月担任计划财务部副总经

理(主持),2012 年 3 月至 2012 年 12 月兼任利率市场化办公室主任,

2008 年 12 月至 2011 年 7 月担任公司市场与产品部副总经理(主持),

2008 年 2 月至 2008 年 12 月担任官园支行副行长,2005 年 2 月至 2008

年 2 月先后担任国际业务部总经理助理、副总经理。么女士为经济师、

国际注册内部审计师(CIA),中央财经大学经济学硕士。