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2019年09月22日 星期天

北京银行(601169)公告正文

北京银行:董事会决议公告

公告日期:2016-10-31

       证券代码:601169    证券简称:北京银行       公告编号:2016-036


          北京银行股份有限公司董事会决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



     北京银行股份有限公司董事会二〇一六年第八次会议于 2016 年

10 月 28 日在北京召开。本次董事会应到董事 15 名,实际到会董事

10 名(叶迈克董事委托刘红宇独立董事、胡坚独立董事委托刘红宇

独立董事、李健独立董事委托李晓慧独立董事、郑新立独立董事委托

李晓慧独立董事、杜志红董事委托杨书剑董事代为出席会议并行使表

决权)。会议由闫冰竹董事长主持。强新监事长列席本次会议。

     会议符合《中华人民共和国公司法》及《北京银行股份有限公司

章程》的规定,会议所形成的决议合法、有效。会议通过决议如下:

     一、通过《北京银行 2016 年第三季度报告》。

     表决结果:15 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

     二、通过《关于对 ING Bank N.V.关联授信的决议》,同意授予

ING Bank N.V.同业机构综合授信额度 3 亿美元,业务品种由总行信

用风险委员会核定,额度有效期 12 个月,自董事会审批通过之日起

生效。具体详见本行同日披露的关联交易公告。 独立董事意见:同

意。

     魏德勇和马德汗两名董事回避表决。

     表决结果:13 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
    三、通过《关于对江苏金融租赁有限公司关联授信的决议》,同

意授予江苏金融租赁有限公司同业机构综合授信额度 16 亿元,业务

品种由总行信用风险委员会核定,额度有效期 12 个月,自董事会审

批通过之日起生效。具体详见本行同日披露的关联交易公告。 独立

董事意见:同意。

    叶迈克董事回避表决。

    表决结果:14 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

    四、通过《关于发行绿色金融债券的决议》,同意在银行间债券

市场公开发行不超过 300 亿元(含 300 亿元)人民币的绿色金融债券。

提请股东大会授权董事会办理上述债券发行的相关事宜,在此基础

上,由董事会授权高级管理层根据国家政策、市场状况和本行资产负

债情况,决定人民币债券的发行时机、发行规模、发行方式、发行期

次、发行金额、发行品种、募集资金用途等要素,并组织实施具体的

报批、发行手续。授权期限为自股东大会通过之日起 24 个月。

    同意将本议案提交股东大会审议。

    表决结果:15 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

    五、通过《关于在北京地区新增设立四家分行机构的决议》,同

意在北京地区增设四家分行,并授权高级管理层办理相关事宜。

    表决结果:15 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

    六、通过《关于设立投资管理二部的决议》

    表决结果:15 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

    七、通过《关于提请召开北京银行股份有限公司 2016 年第二次

临时股东大会的决议》,同意于 2016 年 11 月 15 日召开北京银行股份
有限公司 2016 年第二次临时股东大会。具体详见本行同日披露的股

东大会通知。

    表决结果:15 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

    特此公告。




                                  北京银行股份有限公司董事会
                                      2016 年 10 月 31 日