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2019年09月20日 星期五

小康股份(601127)公告正文

小康股份:独立董事关于第三届董事会第十二次会议有关事项的独立意见

公告日期:2018-03-10

               重庆小康工业集团股份有限公司
   独立董事关于第三届董事会第十二次会议有关事项的
                          独立意见
     根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司
独立董事制度》等有关规定,我们作为重庆小康工业集团股份有限公
司(以下简称:公司)之独立董事对公司第三届董事会第十二次会议
相关事项进行了审查,本着实事求是、勤勉尽责的态度,基于独立判
断的立场,现发表意见如下:
    一、关于收购泸州容大车辆传动有限公司部分股权暨关联交易的
独立意见
    本次交易以中京民信(北京)资产评估有限公司出具的评估报告
为定价依据。该评估机构具有执行证券、期货相关业务资格,所采用
的评估方法恰当,评估假设前提合理,评估结果公允。本次交易程序
符合《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、规范
性文件以及《公司章程》等文件的相关规定。本次关联交易符合公司
的经营需要及发展方向,符合公平交易原则,交易定价依据合理、公
允,不存在损害公司及公司其他股东利益的情况。
    二、关于修订《公司章程》的独立意见
    公司本次修订《公司章程》符合现行法律法规,符合公司实际情
况,决策过程符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的有关规
定,不存在损害公司利益及中小股东利益的行为。我们一致同意对《公
司章程》相关条款进行修订。
    独立董事:
      付于武              刘 斌                刘凯湘
                                         2018 年 3 月 9 日