新闻源 财富源

2018年07月19日 星期四

中国化学(601117)公告正文

中国化学:2018年第一次临时股东大会决议公告

公告日期:2018-01-13

     证券代码:601117         证券简称:中国化学       公告编号:2018-002



                      中国化学工程股份有限公司
               2018 年第一次临时股东大会决议公告

         本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
  或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



  重要内容提示:


      本次会议是否有否决议案:无


  一、      会议召开和出席情况



  (一)      股东大会召开的时间:2018 年 1 月 12 日


  (二)      股东大会召开的地点:北京市东城区东直门内大街 2 号 中国化学大厦


  (三)      出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:


1、出席会议的股东和代理人人数                                                  30

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)                   3,196,345,402

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例(%)                                                      64.7951



  (四)      表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。


         公司 2018 年第一次临时股东大会由公司董事会召集,由董事长戴和根主持,

                                        1/3
  会议的召集、召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及规
  范性文件及《公司章程》的规定。


  (五)      公司董事、监事和董事会秘书的出席情况


  1、公司在任董事 7 人,出席 6 人,徐保良董事因个人原因,未能出席本次会议;
  2、公司在任监事 3 人,出席 3 人;
  3、公司董事会秘书李涛出席本次会议,公司部分高管列席本次会议。


  二、      议案审议情况



  (一)      非累积投票议案


  1、 议案名称:《关于免去李海泉董事职务的议案》

     审议结果:通过

         表决情况:

股东类型                 同意                       反对                 弃权

                  票数          比例(%)    票数          比例   票数     比例(%)

                                                       (%)

  A股         3,194,798,102      99.9515     47,300    0.0014 1,500,000         0.0471


  2、 议案名称:《关于补选公司独立董事候选人的议案》

     审议结果:通过

         表决情况:

股东类型                 同意                       反对                 弃权

                  票数          比例(%)    票数          比例   票数     比例(%)

                                                       (%)

                                            2/3
       A股         3,194,798,102     99.9515    47,300      0.0014 1,500,000             0.0471




       (二)      涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

议案          议案名称               同意                   反对                  弃权
序号                            票数     比例(%)   票数       比例       票数          比例(%)
                                                               (%)
1        《关于免去李      6,862,302     81.6007     47,300    0.5624    1,500,000       17.8369
         海泉董事职务
         的议案》
2        《关于补选公      6,862,302     81.6007     47,300    0.5624    1,500,000       17.8369
         司独立董事候
         选人的议案》



       (三)      关于议案表决的有关情况说明

          无


       三、      律师见证情况



       1、 本次股东大会鉴证的律师事务所:北京市海润律师事务所

              律师:王彩虹、杨雪

       2、 律师鉴证结论意见:


              北京市海润律师事务所律师认为,公司本次股东大会的召集、召开程序;出
       席本次股东大会的人员资格、召集人资格及本次股东大会的表决程序和表决结果
       均符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》和其他有关法
       律、法规的规定,会议形成的决议合法、有效。

                                                              中国化学工程股份有限公司
                                                                      2018 年 1 月 12 日



                                               3/3