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2020年02月22日 星期六

恒立液压(601100)公告正文

恒立液压:第三届监事会第一次会议决议公告

公告日期:2016-09-08

证券代码:601100           证券简称:恒立液压        公告编号:临2016-034



                        江苏恒立液压股份有限公司
                    第三届监事会第一次会议决议公告


    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    江苏恒立液压股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第一次会议的
会议通知于2016年8月27日以现场送达形式发出,并于2016年9月7日下午16:00以现
场会议的方式召开。会议应出席监事3名,实际出席监事3名。会议由张小芳女士召
集并主持。会议的通知及召开符合有关法律、行政法规和公司章程的规定,会议决
议合法有效。
    经现场投票表决,会议形成如下决议:
    一、以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于江苏恒立液压股份有限公
司关于选举监事会主席的议案》。
   同意选举张小芳女士为公司第三届监事会主席,任期与第三届监事会任期相同,
即自本次监事会审议通过之日起三年。张小芳女士简历见与本公告同日披露于上海
证券交易所网站www.sse.com.cn的董事会决议公告。
    特此公告。
                                                 江苏恒立液压股份有限公司
                                                          监事会
                                                        2016年9月7日