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2020年02月19日 星期三

恒立液压(601100)公告正文

恒立油缸:2013年度监事会工作报告

公告日期:2014-03-25

               江苏恒立高压油缸股份有限公司
                  2013 年度监事会工作报告
    2013 年江苏恒立高压油缸股份有限公司监事会按照制定的工作计划,勤勉尽责,以踏实的工作,保证了公司持续、快速、稳定的发展。现将有关工作情况报告如下:
    (一) 监事会的工作情况
    1、公司监事会在报告期内,严格按照《公司法》和《公司章程》所赋予的职责,重点从公司依法运作、董事及高级管理人员履行职责、公司财务检查等方面行使监督职能。监事会列席了公司第一届董事会第十七、十八、十九、二十次及第二届董事会第一、二、三、四次现场会议,依据有关法律、法规和《公司章程》的规定,对董事会会议的召集和召开、董事会审议及表决程序进行了监督。
    2、公司监事会在报告期内,共召开 6 次监事会会议。
    1)2013 年 3 月 21 日监事会一届八次会议
    会议审议通过了《2012 年度监事会工作报告》、《2012 年年度报告及摘要》、《2012 年度财务决算报告》、《关于 2012 年度利润分配的议案》、《2012 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》、《关于续聘审计机构的预案》、《关于确定 2013 年度董事、监事津贴的议案》、《关于 2012 年度高管薪酬的议案》
    2)2013 年 4 月 26 日监事会一届九次会议
    会议审议通过了《关于以募集资金和自有资金投资设立常州立新液压有限公司的议案》、《关于使用剩余超募资金永久补充流动资金的议案》、《关于使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目建设款的议案》、《2013 年第一季度报告》。
    3)2013 年 4 月 27 日监事会一届十次会议
    会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的议案》。
    4)2013 年 7 月 19 日监事会一届十一次会议
    会议审议通过了《关于监事会换届选举的议案》。
    5)2013 年 8 月 16 日监事会二届一次会议
    会议审议通过了《2013 年半年度报告及其摘要》、《2013 年上半年募集资金存放与实际使用情况专项报告》、《关于选举监事会主席的议案》。
    6)2013 年 10 月 26 日监事会二届二次会议
    会议审议通过了《2013 年第三季度报告》。
    (二) 监事会对公司依法运作情况的独立意见
    报告期内,监事会根据国家有关法律法规,对公司依法经营情况、公司决策程序和高管人员履职尽责情况进行了检查监督。监事会认为:公司董事会能够严格按照《公司法》、《公司章程》等法律法规的规定进行规范运作,认真执行股东大会通过的各项决议,逐步完善内部管理,建立了较完善的内部管理机制,决策程序符合法律法规的要求。公司董事、经理和其他高级管理人员履行了诚信勤勉义务,未发现上述人员在执行公司职务时有违反法律、法规和《公司章程》或损害公司利益的行为。
    (三) 监事会对检查公司财务情况的独立意见
    报告期内,监事会检查了公司的财务制度和财务情况。通过对公司财务报告、会计账目资料的检查监督,监事会认为,公司财务制度完备、管理规范。公司 2013 年年度财务报告,在所有重大方面真实地反映了公司的财务状况和经营成果。会计师事务所有限公司出具的审计报告真实、客观的反映了公司财务状况和经营业绩,监事会未发现有违反职业操守的行为。
    (四)监事会对内部控制评价报告的意见
    1、公司根据中国证监会、上海证券交易所的有关规定,遵循内部控制的基本原则,按照自身的实际情况,建立健全了内部控制制度,保证了公司业务活动的正常进行,保护公司资产的安全和完整。
    2、公司内部控制组织机构基本完整,内部审计小组人员齐备,保证了公司内部控制重点活动的执行和监督充分有效。
    3、2013 年度,公司未有违反《内控规划》和《内控指引》及公司内部控制制度的重大事项发生。
    综上所述,监事会认为,公司内部控制在重大事项上符合全面、真实、准确的要求,反映了公司内部控制工作的实际情况。
    (五)2014年度监事会工作要点
    公司监事会将坚决贯彻公司既定的战略方针,更严格遵照国家法律法规和《公司章程》赋予监事会的职责,恪尽职守,督促公司规范运作,完善公司法人治理结构。
    2013 年工作的整体思路:完善监督职责,以提高监督水平为核心不断改进工作方式;强化日常监督,采取多种方式了解和掌握公司重大决策、重要经营管理活动及重大异常变化的情况;促进公司内部控制不断优化、经营管理不断规范;按照监管部门对上市公司治理提出的新要求,推动公司对各项法人治理制度进行完善,实现公司整体又好又快地发展。重点做好以下几方面的工作:
    1、严格按照《公司法》、公司《章程》及《监事会议事规则》的要求,开展好监事会日常议事活动。根据公司实际需要召开监事会定期和临时会议,做好各项议题的审议工作;强化日常监督检查,进一步提高监督时效,增强监督的灵敏性;按照上市公司监管部门的有关要求,认真完成各种专项审核、检查和监督评价活动,并出具专项核查意见。
    2、创新工作方式,积极有序开展其他各项监督工作。充分发挥企业内部监督力量的作用;加强与股东的联系,维护员工权益;做好公司监督检查工作。
    3、加强监事的内部学习。加强调研和培训,推进自身建设,开展调查研究;跟踪监管部门的新要求,加强学习和培训,持续推进监事会的自身建设。
    4、督促公司严格按照相关法律、法规的要求不断完善公司治理结构,建立公司规范治理的长效机制,维护公司和全体股东的权益。
                               江苏恒立高压油缸股份有限公司
                                           监事会
                                       2014 年 3 月 22 日