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2020年02月18日 星期二

恒立液压(601100)公告正文

恒立油缸:第一届监事会第十一次会议决议公告

公告日期:2013-07-20

证券代码:601100     证券简称:恒立油缸    公告编号:临2013-026



                   江苏恒立高压油缸股份有限公司
              第一届监事会第十一次会议决议公告


    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。
    江苏恒立高压油缸股份有限公司(以下简称“公司”)第一届监
事会第十一次会议的会议通知于2013年7月9日以现场送达形式发出,
并于2013年7月19日以现场会议的方式召开。会议应出席监事3名,实
际出席监事3名。会议由公司监事会主席张小芳女士召集并主持。会
议的通知及召开符合有关法律、行政法规和公司章程的规定,会议决
议合法有效。 经现场投票表决,会议形成如下决议:
    一、以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《江苏恒立高压
油缸股份有限公司关于监事会换届选举的议案》;

   鉴于公司第一届监事会任期届满,根据《公司法》等有关法律法规以

及《公司章程》的规定,公司将进行监事会换届选举。经资格审查并征询

监事候选人本人意见后,公司监事会拟提名张小芳女士、潘静波先生为公

司第二届监事会监事候选人,任期三年。

    上述议案需提交2013年第二次临时股东大会审议,并实行累积投

票制。

   经第三届职工代表大会第二次会议选举产生的职工监事张利先生,将

与2013年第二次临时股东大会选举产生的两位非职工代表监事共同组成公
司第二届监事会。

   附:第二届监事会监事候选人简历。
       特此公告。
                                  江苏恒立高压油缸股份有限公司
                                             监事会
                                      二〇一三年七月十九日


附:
                    第二届监事会监事候选人简历

张小芳,女,1984 年 1 月生,汉族,中国国籍,无境外永久居留权。

硕士研究生学历。2010 年 8 月至 2011 年 9 月,任江苏恒立高压油缸

股份有限公司法务专员,2011 年 10 月起,担任公司证券事务代表,

2011 年 11 月起担任公司第一届监事会主席、证券投资部经理。


潘静波,男,1968 年 3 月生,汉族,中国国籍,无境外永久居留权。
大学专科学历。会计师、审计师职称,国际注册内部审计师(CIA)。
2003 年 7 月至 2010 年 7 月,任张家港天达工具有限公司外协稽核部
部长,2010 年 7 月至 2012 年 3 月,任江苏长顺集团有限公司审计部
经理,2012 年 3 月起,任江苏恒立高压油缸股份有限公司审计部经
理。