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2019年08月18日 星期天

西部黄金(601069)公告正文

西部黄金:第三届董事会第二次会议决议公告

公告日期:2017-10-17

 证券代码:601069         证券简称:西部黄金        编号:临 2017-088



                    西部黄金股份有限公司
            第三届董事会第二次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。

    一、董事会会议召开情况
    西部黄金股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二次会议于
2017 年 10 月 16 日上午 11:00 在新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市经济技术开发区
融合南路 501 号公司 12 楼会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开,本次会
议的会议通知于 2017 年 10 月 5 日以直接送达和电子邮件方式送达公司全体董事,
会议由董事长张国华先生主持,会议应出席董事 9 人,实际出席董事 9 人。公司
监事及非董事高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》等有关法律、
行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。


    二、董事会会议审议情况
    审议通过《关于计提资产减值损失的议案》
    具体内容详见公司发布的《西部黄金股份有限公司关于计提资产减值损失的
公告》(公告编号:临 2017-090 号)。
    表决结果:9 票同意;0 票反对;0 票弃权。


    特此公告。


                                         西部黄金股份有限公司董事会
                                               2017 年 10 月 17 日