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2019年08月22日 星期四

西部黄金(601069)公告正文

西部黄金:独立董事关于聘任公司高级管理人员的独立意见

公告日期:2017-09-19

                         西部黄金股份有限公司

           独立董事关于聘任公司高级管理人员的独立意见


    根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准
则》、《西部黄金股份有限公司章程》、《西部黄金股份有限公司独立董事制度》
等相关规章制度的规定,作为西部黄金股份有限公司(以下简称“公司”)第三
届董事会独立董事,本着认真、严谨、负责的态度,基于独立判断立场,对公司第
三届董事会第一次会议审议的《关于聘任公司高级管理人员的议案》,在查阅了
有关详细资料并听取董事会相关成员介绍情况后,经充分讨论,我们就该议案所
涉及的事宜发表独立意见如下:
    1.经第三届董事会第一次会议审议通过,公司董事会聘任何建璋先生为总经
理,聘任王生彦先生、张丽女士、齐新营先生、唐向阳先生为副总经理,聘任唐
向阳先生为董事会秘书,聘任赵玉林先生为财务总监。以上高级管理人员任期至
公司第三届董事会到期为止。
    2.经审阅何建璋先生、王生彦先生、张丽女士、齐新营先生、唐向阳先生、
赵玉林先生的个人简历,上述高级管理人员具备担任公司高管的资格,符合《公
司法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定中对上市
公司高级管理人员的任职资格要求,不存在《公司法》及中国证监会、上海证券
交易所规定的禁止任职情况和市场进入处罚且尚未解除等情形。
    3.上述高级管理人员的提名方式及聘任程序符合法律、法规和《公司章程》
的有关规定。
   (以下无正文,为《西部黄金股份有限公司独立董事关于聘任公司高级管理人员的独立

意见》的签署页)
(此页无正文,为《西部黄金股份有限公司独立董事关于聘任公司高级管理人员的独立意见》

的签署页)



独立董事签字:




    _____________              _______________            _______________
       (冯念仁)               (陈建国)                   (杨立芳)




                                             日期:        年      月     日