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2019年08月19日 星期一

西部黄金(601069)公告正文

西部黄金:第三届董事会第一次会议决议公告

公告日期:2017-09-19

 证券代码:601069         证券简称:西部黄金       编号:临 2017-081



                     西部黄金股份有限公司
            第三届董事会第一次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。

    一、董事会会议召开情况
    西部黄金股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第一次会议于
2017 年 9 月 18 日上午 11:00 在新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市经济技术开发区融
合南路 501 号公司 12 楼会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开,本次会议
的会议通知于 2017 年 9 月 7 日以直接送达和电子邮件方式送达公司全体董事,
会议由董事长张国华先生主持,会议应出席董事 9 人,实际出席董事 9 人。公司
监事及非董事高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》等有关法律、
行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。


    二、董事会会议审议情况
    (一)审议通过《关于选举公司董事长及副董事长的议案》
    经会议审议通过,公司董事会选举张国华先生担任公司董事长,任期与第三
届董事会一致。选举董事徐存元先生为公司副董事长,协助董事长工作,任期与
第三届董事会一致。
    具体公告内容详见公司刊登的公告(公告编号:临 2017-082 号)。
    表决结果:9 票同意;0 票反对;0 票弃权。


    (二)审议通过《关于选举公司各专门委员会成员的议案》
    根据中国证监会的相关规定,为完善公司治理结构,公司第三届董事会下设
四个专门委员会,委员会名称及组成人员如下:
    战略委员会成员:张国华、徐存元、杨立芳;主任委员:张国华;
    审计委员会成员:陈建国、冯念仁、徐存元;主任委员:陈建国;
    提名委员会成员:冯念仁、杨立芳、张国华;主任委员:冯念仁;
    薪酬与考核委员会成员:杨立芳、陈建国、徐存元;主任委员:杨立芳。

    表决结果:9 票同意;0 票反对;0 票弃权。


    (三)审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》
    根据公司董事长张国华先生的提名,聘任何建璋先生为公司总经理。由董事
长张国华先生提名,聘任唐向阳先生为公司董事会秘书;由总经理何建璋先生提
名,聘任王生彦先生、张丽女士、齐新营先生、唐向阳先生为公司副总经理,赵
玉林先生为公司财务总监。以上高级管理人员任期与第三届董事会一致。

    具体公告内容详见公司刊登的公告(公告编号:临 2017-082 号)。
    表决结果:9 票同意;0 票反对;0 票弃权。


    (四)审议通过《关于公司高级管理人员薪酬的议案》
    表决结果:9 票同意;0 票反对;0 票弃权。


    特此公告。




                                        西部黄金股份有限公司董事会
                                               2017 年 9 月 19 日