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2019年08月21日 星期三

西部黄金(601069)公告正文

西部黄金:第二届董事会第十八次会议决议公告

公告日期:2017-08-31

 证券代码:601069         证券简称:西部黄金       编号:临 2017-070



                    西部黄金股份有限公司
           第二届董事会第十八次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。
    一、董事会会议召开情况
    西部黄金股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十八次会议于
2017 年 8 月 30 日上午 11:00 在新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市经济技术开发区融
合南路 501 号公司 12 楼会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开,本次会议
的会议通知于 2017 年 8 月 18 日以直接送达和电子邮件方式送达公司全体董事,
会议由董事长张国华先生主持,会议应出席董事 9 人,实际出席董事 9 人。公司
监事及非董事高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》等有关法律、
行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
    二、董事会会议审议情况
    (一)审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》
    根据《中华人民共和国公司法》和公司《章程》的规定,公司第三届董事会
由九名董事组成,其中独立董事三名。经公司股东推荐及公司董事会提名委员会
提名,公司第三届董事会董事候选人名单如下:张国华先生、徐存元先生、何建
璋先生、王生彦先生、齐新营先生、肖飞先生及独立董事候选人:冯念仁先生、
陈建国先生、杨立芳女士。候选人简历请见附件。
    独立董事的任职资格和独立性需提交上海证券交易所审核,对于上海证券交
易所提出异议的独立董事候选人,董事会将不再将其作为独立董事候选人提交股
东大会表决。
    表决结果:9 票同意;0 票反对;0 票弃权。
    本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
    (二)审议通过《关于确定公司第三届董事会成员报酬的议案》
表决结果:9 票同意;0 票反对;0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
(三)审议通过《关于召开公司 2017 年第二次临时股东大会的议案》
表决结果:9 票同意;0 票反对;0 票弃权。
具体公告内容详见公司刊登的公告(公告编号:2017-072)。
特此公告。


                                    西部黄金股份有限公司董事会
                                           2017 年 8 月 31 日
附件

                            董事候选人简历


    张国华,男, 汉族, 1964 年生,中共党员,在职研究生学历,提高待遇高级
工程师。1984.8-1988.9 在可可托海矿务局一矿、煤矿任采矿技术员、安环处任
干事;1988.10-1999.3,历任新疆有色金属公司喀拉通克铜镍矿安全环保科副科
长、科长、采矿车间主任,矿长助理、工会主席、党委书记;1999.4-2002.3,
在新疆有色金属公司任经销公司副经理、经理;2002.3-2005.9 新疆有色金属公
司喀拉通克铜镍任矿长、党委委员;2005.9-2007.8,任新疆新鑫矿业股份有限
公司党委书记、董事、常务副经理;2007.8-2015.5 任新疆有色金属工业(集团)
有限责任公司党委委员、副总经理、兼任新疆新鑫矿业股份有限公司党委书记、
董事、常务副经理。2015.5-2017.4 任新疆有色金属工业(集团)有限责任公司
党委副书记、总经理。2017.4 至今任新疆有色金属工业(集团)有限责任公司
党委书记、董事长。现任本公司董事长。
       徐存元,男,汉族,1960 年生,中共党员,大专学历,采矿高级工程师。
1982.1-1984.8,新疆有色掘进队从事采矿掘进技术工作;1984.9-1987.7,在新
疆有色职工大学矿山开采专业脱产学习;1987.8-2002.12,历任新疆有色二矿井
建室主任、采矿二车间主任、副矿长,新疆有色黄金分公司经理,新疆克拉玛依
金矿矿长;2003.1-2011.9,历任金铬矿业总经理、西部黄金有限责任公司总经
理;2011.9-2014.9,担任本公司董事、总经理,担任天山星公司执行董事,金
鼎公司董事长。现任本公司副董事长。
    何建璋,男,汉族,1964 年生,中共党员,在职研究生学历,选矿高级工
程师。1986.8-2002.2,历任可可托海矿务局机选厂技术员、副厂长、厂长,可
可托海稀有矿矿长助理,可可托海稀有金属公司副矿长;2002.2-2009.11,历任
稀有金属有限公司董事、副经理,董事长、经理;2009.11-2011.5,担任阿希金
矿矿长、党委委员;2011.5-2014.6,任本公司党委委员、董事、副总经理,兼
任西部黄金伊犁有限责公司党委委员、经理;2014.6 至今,历任本公司党委委
员、董事、副总经理、总经理;现任本公司党委委员、董事、总经理。
       齐新营,男,汉族,1960 年生,中共党员,大专学历,冶炼高级工程师。
1988.7-1994.7,担任喀拉通克铜镍矿冶炼车间技术员、工段长、副主任;
1994.8-1997.3 , 历 任 新 疆 有 色 铜 镍 公 司 生 产 处 副 主 任 、 开 发 处 副 处 长 ;
1997.3-2003.1,历任喀拉通克铜镍矿副矿长、工会主席;2003.1-2008.4,历任
阜康有色发展有限责任公司经理、党委书记、董事长;2008.4-2011.5,担任哈
密金矿党委委员、矿长;2011.5-2012.9,任本公司董事、副总经理,兼任西部
黄金哈密金矿有限责任公司党委委员、经理;2012.9-2015.3,任本公司董事、
新疆千鑫矿业公司董事、总经理;2015.4 至今,历任本公司董事、工会主席、
副总经理,金鼎公司董事长;现任本公司董事、副总经理。
     王生彦,男,汉族,1963 年生,中共党员,研究生学历,高级经济师、高
级工程师职称。1983.8-1994.1,历任有色运输公司保养厂技术员、副主任工程
师、副厂长、厂长;1994.2-1998.4,历任有色公司集体经济处干事、集体经济
开发中心办公室主任、经营科科长;1998.4-1999.8,历任有色鑫海公司副经理、
有色物业公司副经理;1999.8-2015.2,历任金辉房地产开发公司经理(副处级)、
经理(正处级)、党委委员;2015.2-2016.4,历任西部黄金股份有限公司党委
副书记、党委书记、股东监事;2016.5 至今,担任本公司党委书记、董事、副
总经理。
     肖飞:男,锡伯族,1965年生,中共党员,大学学历,教授级地质高级工程
师,国家注册安全工程师。1988.8-2011.5,历任新疆有色金属工业公司第二矿
地质技术员、工程师,哈图金矿地测科科长、生产技术部主任、茂源地质公司副
经理(副科级)、地测部主任(正科级),金铬公司生产技术部主任、总经理助
理、董事、副经理;2011.5-2013.6,历任西部黄金有限责任公司党委委员、副
经理,西部黄金克拉玛依金矿有限责任公司党委委员、副经理、本公司总工程师;
2013.6—2016.5,历任西部黄金股份有限公司党委委员、总工程师、董事;201
6.5至今,担任集团公司矿业开发部副主任、本公司董事。
     冯念仁,男,汉族,1964 年生,中共党员,法学学士。1985.9-1986.3,任
新疆司法厅科员。1986.4-2015.1,任新疆律师事务所律师、主任。2015.2 至今,
任新疆资本律师事务所主任。
     陈建国,男,汉族,1963 年生,中国民主建国会新疆区委会委员,博士研
究生学历,会计学教授。历任新疆财经大学财政系助教、财政系讲师、财政系副
主任、主任、科研处处长、新疆财经大学会计学院院长,现任新疆财经大学会计
学院教授。兼任德蓝股份(837044)、新研股份(300159)、伊力特(600197)
独立董事。
    杨立芳,女,汉族,1964 年生,研究生学历,硕士研究生导师,会计学教
授。1987.7-1991.8,执教于兵团经济专科学校,曾任企业管理教研室主任。1991.9
至今,执教于新疆财经大学。兼任西域旅游(832461)、天康生物(002100)独
立董事。