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2019年08月22日 星期四

西部黄金(601069)公告正文

西部黄金:独立董事关于选举公司董事长、补选公司董事会战略委员会及提名委员会成员的独立意见

公告日期:2017-06-23

                    独立董事关于选举公司董事长、
       补选公司董事会战略委员会及提名委员会成员的独立意见



   根据西部黄金股份有限公司(以下简称“公司”)《章程》和《独立董事
制度》,参照中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等
有关规定,作为公司独立董事,基于独立判断的立场,对第二届董事会第十五
次会议关于选举公司董事长、补选公司董事会战略委员会及提名委员会成员的
相关事项进行了审查,发表以下独立意见:
   我们认为,本次董事会所涉及的的选举事项的提名、审议、表决程序及表
决结果符合相关法律法规和《公司章程》的有关规定,新任职人员的任职资格
符合担任公司相关职务的条件,具备与其行使职权相适应的专业素质和职业操
守,能够胜任所任岗位职责的要求。
   因此,我们同意本次董事会审议的《关于选举公司董事长的议案》、《关
于补选公司董事会战略委员会及提名委员会成员的议案》,选举张国华先生为
公司董事长、董事会战略委员会主任委员、提名委员会委员。




   独立董事:____________   ___________    ______________
               (冯念仁)   (胡本源)      (赵俐)



                                          日期:   年    月   日