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2019年08月24日 星期六

西部黄金(601069)公告正文

西部黄金:第二届董事会第十五次会议决议公告

公告日期:2017-06-23

 证券代码:601069         证券简称:西部黄金       编号:临 2017-040



                    西部黄金股份有限公司
           第二届董事会第十五次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。

    一、董事会会议召开情况
    西部黄金股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十五次会议于
2017 年 6 月 22 日上午 11:00 在新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市经济技术开发区融
合南路 501 号公司 12 楼会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开,本次会议
的会议通知于 2017 年 6 月 9 日以直接送达和电子邮件方式送达公司全体董事,
会议由副董事长徐存元先生主持,会议应出席董事 9 人,实际出席董事 9 人。公
司监事及非董事高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》等有关法
律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
    二、董事会会议审议情况
    1.审议并通过《关于选举公司董事长的议案》
    具体公告内容详见公司刊登的公告(公告编号:2017-041)。公司独立董事
就该事项发表了独立意见,意见内容披露于上海证券交易所网站
http://www.sse.com.cn。
    表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
    2.审议并通过《关于补选公司董事会战略委员会及提名委员会成员的议案》
    由于公司董事变更,现补选公司董事会战略委员会及提名委员会成员如下:
    (1)战略委员会成员:张国华、徐存元、赵俐;主任委员:张国华;
    (2)提名委员会成员:冯念仁、赵俐、张国华;主任委员:冯念仁;
    表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

    特此公告。
                                     西部黄金股份有限公司董事会
                                            2017 年 6 月 23 日