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2020年01月19日 星期天

隆基股份(601012)公告正文

隆基股份:第三届董事会2018年第四次会议决议公告

公告日期:2018-03-10

股票代码:601012        股票简称:隆基股份       公告编号:临 2018-030 号
债券代码:136264        债券简称:16 隆基 01
债券代码:113015        债券简称:隆基转债

                     隆基绿能科技股份有限公司

            第三届董事会 2018 年第四次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

    隆基绿能科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会 2018 年第四
次会议于 2018 年 3 月 9 日以通讯表决的方式召开,会议应出席董事 9 人,实际
出席董事 9 人。本次会议符合《公司法》、《公司章程》的相关规定,所形成的决
议合法有效。经与会董事审议和投票表决,会议决议如下:
    (一)审议通过《关于向浦发银行申请集团授信业务并由公司为全资子公
司提供担保的议案》
    具体内容请详见公司同日披露的《关于为全资子公司提供担保的议案》。
    表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。
    (二)审议通过《关于公司向邮储银行申请授信业务的议案》
    为满足公司经营发展需要,公司拟向中国邮政储蓄股份有限公司西安市分行
申请综合授信额度人民币3亿元,用于银行承兑汇票额度(不超过人民币3亿元)、
国际信用证及项下融资额度(不超过人民币3亿元),非融资类保证额度(不超过人
民币2亿元),期限不超过12个月,担保方式为由公司实际控制人李振国先生及李
喜燕女士提供连带责任保证担保,其中银行承兑汇票业务保证金不低于30%,国
际信用证及项下融资业务、非融资类保证业务均不低于20%。
    表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。
    (三)审议通过《关于为全资子公司隆基乐叶向汇丰银行申请授信业务提
供担保的议案》
    具体内容请详见公司同日披露的《关于为全资子公司提供担保的议案》。
    表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。
    (四)审议通过《关于为全资子公司隆基乐叶向兴业银行申请项目贷款提
供担保的议案》
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    具体内容请详见公司同日披露的《关于为全资子公司提供担保的议案》。
    表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。
    (五)审议通过《关于公司向广发银行申请授信业务的议案》
    为满足经营发展需要,公司拟向广发银行股份有限公司西安分行申请综合授
信人民币9亿元,额度有效期1年,由公司法定代表人李振国先生及其配偶李喜燕
女士提供个人无限连带责任保证担保。本次授信产品包括但不限于银行承兑汇票、
非融资性保函(品种限定为关税保函、履约保函、质量保函)、国内信用证、国
际信用证、进口押汇、进口代付、出口押汇。具体授信金额、期限、用途及相关
权利义务关系以公司与银行签订的相关合同为准。
    表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

    特此公告。




                                        隆基绿能科技股份有限公司董事会
                                                   二零一八年三月十日




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