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2019年09月18日 星期三

文峰股份(601010)公告正文

文峰股份:第五届董事会第二次会议决议公告

公告日期:2017-10-31

证券代码:601010              证券简称:文峰股份             编号:临 2017-026

                 文峰大世界连锁发展股份有限公司
                 第五届董事会第二次会议决议公告

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


重要内容提示:
      无董事对本次董事会议案投反对或弃权票
      本次董事会议案全部获得通过

    文峰大世界连锁发展股份有限公司(以下简称 “公司”)第五届董事会第二
次会议的通知于 2017 年 10 月 16 日以短信、电子邮件等方式向全体董事发出,
会议于 2017 年 10 月 27 日以通讯方式召开。出席会议的董事应到 8 名,实到 8
名。会议由董事长陈松林先生主持。公司监事、高管列席了会议。会议的召集和
召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
    经全体董事认真审议,通过了以下议案:
    1、会议以 8 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议并通过了《公司 2017 年第
三季度报告全文及正文》
    详见同日刊载于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 上的公司 2017 年第三
季度报告全文。
    2、会议以 8 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议并通过了《关于聘任董事会
秘书的议案》;
    同意聘任王钺先生为公司第五届董事会秘书,任期与本届董事会相同。
    公司独立董事对聘任王钺先生为董事会秘书发表了同意的独立意见,认为王
钺先生具有良好的个人品质和职业道德,具备履行职责所必需的专业知识,能够
胜任公司董事会秘书职务,符合《公司法》及《公司章程》有关任职资格的规定,
未发现其存在《公司法》规定不得担任相应职务的情形及被中国证监会处以证券
市场禁入处罚的情况。本次董事会秘书的聘任程序规范,符合有关规定。
    特此公告。

                                      文峰大世界连锁发展股份有限公司董事会
                                                2017 年 10 月 31 日

    王钺先生简历:中国国籍,1964 年 3 月出生,本科学历,讲师职称。中共
党员。曾任南通师范专科学校(现南通大学)教师,南通市外事办公室、南通市
旅游局干部,江苏文峰集团有限公司企业发展部经理。现任文峰大世界连锁发展
股份有限公司第五届董事会董事。