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2018年09月24日 星期一

南京银行(601009)公告正文

南京银行:第八届董事会第七次会议决议公告

公告日期:2018-03-08

证券简称: 南京银行          证券代码: 601009            编号: 临 2018-010

 优先股代码:360019     360024           优先股简称:南银优 1   南银优 2



                     南京银行股份有限公司

             第八届董事会第七次会议决议公告

特别提示:

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    南京银行股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第七次会议于二
○一八年三月七日召开,会议通知及会议文件已于二月二十六日以电子邮件方式
发出。本次会议采取通讯表决形式进行,会议应到董事 12 人,实到投票的董事
12 人,符合《公司法》等法律、法规及公司章程的有关规定。
    会议对如下议案进行了审议并表决:
    关于设立南京银行股份有限公司数字银行管理部的议案
    为落实公司数字化转型战略,全面实现大数据体系对公司营销精准化和管理
精细化的支撑,更好地发挥数据资产价值,拟成立公司数字银行管理部。
    同意 12 票;弃权 0 票;反对 0 票。


    特此公告。


                                               南京银行股份有限公司董事会
                                                      2018 年 3 月 7 日




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