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2019年09月17日 星期二

南京银行(601009)公告正文

南京银行:独立董事关于聘任公司高级管理人员的独立意见

公告日期:2017-12-13

                  南京银行股份有限公司独立董事

               关于聘任公司高级管理人员的独立意见



    依据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证
券交易所上市规则》及《南京银行股份有限公司章程》(以下简称“公司章程”)
等有关规定,作为南京银行股份有限公司(以下简称“公司”)独立董事,对公
司聘任高级管理人员发表如下独立意见:

    一、本次高级管理人员的提名符合有关法律法规的要求,提名程序合法有效;

    二、公司第八届董事会第五次会议审议通过的《关于聘任米乐先生为南京银
行股份有限公司副行长的议案》,审议程序合法有效;

    三、经审核,米乐先生的聘任手续符合有关法律法规和《公司章程》的规定,
具备担任公司高级管理人员的资格和条件,未发现《公司法》和《公司章程》规
定不得担任高级管理人员的情形,以及被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未
解除的情形。
    三、同意聘米乐先生为南京银行股份有限公司副行长。米乐先生的任职需经
监管部门的资格认定。
(本页无正文,为《为南京银行股份有限公司独立董事关于聘任公司高级管理人
员的独立意见》的签字页。)




                                       南京银行股份有限公司独立董事
                                      朱增进、陈冬华、肖斌卿、刘爱莲
                                        二O一七年十二月十二日