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2019年09月15日 星期天

南京银行(601009)公告正文

南京银行:第八届董事会第四次会议决议公告

公告日期:2017-10-28

证券简称: 南京银行           证券代码: 601009          编号: 临 2017-043

  优先股代码:360019    360024           优先股简称:南银优 1   南银优 2


                     南京银行股份有限公司

            第八届董事会第四次会议决议公告
特别提示:
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    南京银行股份有限公司第八届董事会第四次会议于二○一七年十月二十七
日在公司总部四楼大会议室召开,会议通知及会议文件已于十月十六日以电子邮
件方式发出。胡升荣董事长主持了会议。本次董事会会议应到董事 12 人,实到
董事 10 人,其中朱钢董事因公务原因,书面委托束行农董事代为投票;陈冬华
董事因公务原因,书面委托肖斌卿董事代为投票。列席的监事及高管人员共 11
人,符合《公司法》等法律、法规及公司章程的有关规定。
    会议对如下议案进行了审议并表决:
    一、关于修订《南京银行股份有限公司章程》的议案
    根据中共南京市委组织部和中共南京市国资委的《关于全面推进国有企业党
建工作要求写入公司章程的通知》(宁组通【2017】40 号)要求和银监会关于消
费者权益保护工作的有关监管规定,结合公司治理实际,对《南京银行股份有限
公司章程》进行了相应修订。
    同意 12 票;弃权 0 票;反对 0 票。
    二、关于修订《南京银行股份有限公司风险管理委员会工作细则》的议案
    同意 12 票;弃权 0 票;反对 0 票。
    三、关于修订《南京银行股份有限公司发展战略委员会工作细则》的议案
    同意 12 票;弃权 0 票;反对 0 票。
    四、关于设立南京银行股份有限公司董事会消费者权益保护委员会的议案
    为加强公司消费者权益保护工作,完善公司治理结构,根据《国务院办公厅
关于加强金融消费者权益保护工作的指导意见》、《中国银监会办公厅关于加强银

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行业消费者权益保护解决当前群众关切问题的指导意见》、《银行业金融机构消费
者权益保护工作考核评价办法(修订版)》、《南京银行股份有限公司章程》等法
律法规和规定,公司设立董事会消费者权益保护委员会,并制定《南京银行股份
有限公司董事会消费者权益保护委员会工作细则》。
     同意 12 票;弃权 0 票;反对 0 票。
     五、关于聘任束行农先生为南京银行股份有限公司财务负责人的议案
     刘恩奇先生因工作原因申请辞去公司财务负责人职务,公司董事会接受其辞
呈,该辞任自送达董事会之日起生效。
     同意 12 票;弃权 0 票;反对 0 票。
     六、关于聘任周洪生先生为南京银行股份有限公司副行长的议案
     同意 12 票;弃权 0 票;反对 0 票。
     七、关于聘任刘恩奇先生为南京银行股份有限公司副行长的议案
     同意 12 票;弃权 0 票;反对 0 票。
     八、关于审议《南京银行股份有限公司 2017 年第三季度报告》的议案
     同意 12 票;弃权 0 票;反对 0 票。
     九、关于参与日照银行股份有限公司增资的议案
     公司参股子公司日照银行股份有限公司(以下简称“日照银行”)拟采用增
资扩股方式补充资本。本公司拟参与日照银行增资扩股,按照每股 3.00 元人民
币的价格,出资 7.638 亿元,认购 2.546 亿股。增资后,日照银行注册资本将增
加至 37.48 亿元,本公司持股 7.496 亿股,持股比例由原 18.01%增加至 20.00%,
为日照银行第一大股东。
     同意 12 票;弃权 0 票;反对 0 票。
     十、关于参与鑫元基金管理有限公司增资的议案
     为支持公司控股子公司鑫元基金管理有限公司经营发展,本公司拟参与鑫元
基金管理有限公司增资扩股,增资 12 亿元,增资后本公司持股比例保持不变,
为 80%。
     同意 12 票;弃权 0 票;反对 0 票。
     十一、关于审议《南京银行股份有限公司资本并表管理办法(试行)》的议



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    为进一步规范和加强公司资本并表管理,防范风险,根据《商业银行资本管
理办法(试行)》、《商业银行并表管理与监管指引》和《南京银行股份有限公司
并表管理暂行办法》等规章制度,起草了《南京银行股份有限公司资本并表管理
办法(试行)》。
    同意 12 票;弃权 0 票;反对 0 票。
    十二、南京银行股份有限公司关于优先股股息发放的议案
    根据《南京银行股份有限公司非公开发行优先股募集说明书》约定,公司拟
于 2017 年 12 月 25 日向南银优 1 优先股股东派发现金股息,按照南银优 1 票面
股息率 4.58%计算,每股发放现金股息人民币 4.58 元(含税),合计人民币 2.2442
亿元(含税)。
    同意 12 票;弃权 0 票;反对 0 票。


    上述聘任人员任职资格按照银监部门规定办理。


    上述第一项议案需提交公司股东大会审议。


    特此公告。




                                              南京银行股份有限公司董事会
                                                    2017 年 10 月 27 日




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附件:
    束行农 男,1963 年 8 月出生,本科。曾任南京市商业银行计划处副处长、
资金交易部副总经理、总经理、南京银行资金营运中心总经理,南京银行副行长、
党委委员。现任南京银行行长、党委副书记。
    周洪生 男,中共党员,1964 年 9 月出生,大学学历。曾任中国人民银行盐
城市中心支行办公室主任,中国人民银行建湖县支行党组书记、行长,中国银监
会盐城监管分局副局长,中国银监会南通监管分局局长,中国银监会江苏银监局
城商处处长。现任南京银行副行长、党委委员(挂职)。
    刘恩奇 男,1964 年 12 月生,硕士研究生,经济师。曾任交通银行南京分
行信贷四部副总经理、新街口支行副行长、信贷业务部第一副总经理、市场拓展、
研究开发部总经理、雨花支行行长,广发银行南京分行副行长、党委委员,广发
银行武汉分行副行长、党委委员。现任南京银行财务负责人。




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