新闻源 财富源

2019年09月23日 星期一

南京银行(601009)公告正文

南京银行:第七届董事会第二十次会议决议公告

公告日期:2017-04-21

证券简称: 南京银行          证券代码: 601009           编号: 临 2017-006

  优先股代码:360019     360024          优先股简称:南银优 1   南银优 2



                     南京银行股份有限公司

             第七届董事会第二十次会议决议公告

特别提示:

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    南京银行股份有限公司第七届董事会第二十次会议于二○一七年四月二十
日在公司总部四楼大会议室召开。林复董事长主持了会议。本次董事会会议应到
董事 11 人,实到董事 10 人,其中陈冬华董事因公务原因,书面委托肖斌卿董事
代为投票,列席的监事及高管人员共 14 人,符合《公司法》等法律、法规及公
司章程的有关规定。
    会议对如下议案进行了审议并表决:

    一、关于审议《南京银行股份有限公司 2016 年度董事会工作报告》的议案
    同意 11 票;弃权 0 票;反对 0 票。
    二、关于审议《南京银行股份有限公司 2016 年年度报告及摘要》的议案
    同意 11 票;弃权 0 票;反对 0 票。
    三、关于审议《南京银行股份有限公司 2016 年度财务决算报告及 2017 年
度财务预算方案》的议案
    经普华永道中天会计师事务所对本公司 2016 年度财务报告审计后,行长室
拟定了《南京银行股份有限公司 2016 年度财务决算报告及 2017 年度财务预算方
案》,董事会审议通过后,将提交公司 2016 年度股东大会审议批准。
    同意 11 票;弃权 0 票;反对 0 票。
    四、关于审议《南京银行股份有限公司 2016 年度利润分配预案》的议案
    根据普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)对公司出具的 2016 年度


                                     1
财务审计报告,公司拟定了 2016 年度利润分配预案。2016 年,拟按照当年实
现净利润的 10%提取法定盈余公积 8.09 亿元,按照财政部《金融企业呆账准备
提取管理办法》提取一般风险准备 29.13 亿元,向南银优 1 优先股股东派发股息
人民币 2.24 亿元(股息已于 2016 年 12 月 23 日完成支付),本年可供股东分配
的利润为 41.45 亿元。加上账面未分配利润后,本次实际可供分配的利润为
145.73 亿元。
     2016年利润分配预案为:以2016年12月31日总股本6,058,719,946股为基数,
向全体普通股股东每10股派送现金股利2.6元人民币(含税),共计派发现金股
利 15.75 亿 元 ; 以 资 本 公 积 向 全 体 普 通 股 股 东 每 10 股 转 增 4 股 , 共 转 增
2,423,487,978股。
     2016年的利润分配政策,综合考虑了公司可持续发展、监管部门对资本充足
的要求以及平衡股东短期和中长期利益等因素制定的,且制定程序符合《公司章
程》规定。
     同意 11 票;弃权 0 票;反对 0 票。
     五、关于审议《南京银行股份有限公司 2016 年度内部控制评价报告》的议

     同意 11 票;弃权 0 票;反对 0 票。
     六、关于审议《南京银行股份有限公司 2016 年度社会责任报告》的议案
     同意 11 票;弃权 0 票;反对 0 票。
     七、关于审议《南京银行股份有限公司 2016 年度关联交易专项报告》的议


     报告期内,公司严格按照监管机构规定及公司相关制度要求,履行关联交易
的审批手续,在董事会审批通过的预计额度内开展关联交易业务。关联方交易的
定价遵循市场价格原则,按照与关联方交易类型的具体情况确定定价方法,并在
相应关联交易协议中予以明确。关联方的关联交易严格遵照交易定价原则,以不
优于对非关联方同类交易的条件,按照一般商业条款和正常业务程序开展,不存
在给其他股东合法利益造成损害的情形,具备合法性与公允性。

     同意 11 票;弃权 0 票;反对 0 票。
     八、关于审议南京银行股份有限公司部分关联方 2017 年度日常关联交易预


                                           2
计额度的议案
    同意 7 票;弃权 0 票;反对 0 票。(王海涛董事、艾飞立董事、杨伯豪董事
和徐益民董事回避表决)
    九、关于续聘普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)为 2017 年度财务
报告审计会计师事务所的议案
    根据《南京银行股份有限公司章程》的有关规定,拟续聘普华永道中天会计
师事务所(特殊普通合伙)为公司 2017 年度财务报告审计会计师事务所,并授
权经营层与审计机构商谈审计业务约定书具体条款。
    同意 11 票;弃权 0 票;反对 0 票。
    十、关于续聘普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)为 2017 年度内部
控制审计会计师事务所的议案
    根据公司《企业内部控制基本规范》的有关规定,拟续聘普华永道中天会计
师事务所(特殊普通合伙)为公司 2017 年度内部控制审计会计师事务所,并授
权经营层与审计机构商谈审计业务约定书具体条款。
    同意 11 票;弃权 0 票;反对 0 票。
    十一、关于审议《南京银行股份有限公司资本管理规划(2017 年-2019 年)》
的议案
    为进一步加强公司资本管理,确保资本充足率保持在适当的水平,推进实施
资本充足率分步达标规划的要求,公司编制了《南京银行股份有限公司资本管理
规划(2017 年-2019 年)》。
    同意 11 票;弃权 0 票;反对 0 票。
    十二、关于审议《南京银行股份有限公司 2016 年度募集资金存放及实际使
用情况的专项报告》的议案
    同意 11 票;弃权 0 票;反对 0 票。
    上述第一、三、四、七、八、九、十、十一项议案需提交公司 2016 年度股
东大会审议。


    特此公告。
                                             南京银行股份有限公司董事会
                                                        2017 年 4 月 20 日

                                     3