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2019年10月16日 星期三

柳钢股份(601003)公告正文

柳钢股份:2018年第一次临时股东大会资料

公告日期:2018-02-22

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柳 州 钢 铁 股 份 有 限 公 司
LIUZHOU IRON & STEEL COMPANY LIMITED
二 ○ 一 八 年 二 月 二 十 日
                              股东大会须知

    为维护股东的合法权益,确保本次股东大会的正常秩序,根据公司章程和股东大
会议事规则的有关规定,特制定如下议事规则:
    一、股东大会会议具体程序方面的事宜由公司证券部负责。
    二、出席本次大会的对象为股东登记日在册的股东。
    三、股东参加股东大会应遵循本次大会议事规则,共同维护大会秩序,依法享有
发言权、质询权、表决权等各项权利。
    四、本次股东大会安排股东发言时间不超过一小时,股东在大会上要求发言,需
向大会秘书处(公司证券部)登记。发言顺序根据持股数量的多少和登记次序确定。发
言内容应围绕大会的主要议案。每位股东的发言时间不超过五分钟。
    五、公司董事长指定有关人员有针对性地回答股东提出的问题,回答每个问题的
时间不超过五分钟。
    六、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。股东以其所持有的有
表决权的股份数额行使表决权。 对于非累积投票议案, 股东每一股份享有一票表决
权, 出席现场会议的股东在投票表决时,每一项议案表决时,如选择“同意”、“反
对”或 “弃权”,请分别在相应栏内打“√”,未填、错填、字迹无法辨认的表决票,
以及未投的表决票均视为投票人放弃表决权利,其所持股份数的表决结果应计为“弃
权”。对于累积投票议案, 股东所持的每一股份拥有与待选总人数相等的选举票数,
股东既可用所有的投票权集中投票选举一人,也可分散投票选举数人,并应在表决票
中填入相应的股数。 股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东所投选举
票数超过其拥有的选举票数的,其对该项议案所投的选举票视为无效投票。




                                     。2 。
               2018 年第一次临时股东大会程序及议程

时     间:2018年2月27日上午10:00时
地     点:办公大楼809会议室,广西柳州市北雀路117号
主 持 人:董事长陈有升
大会程序:
     一、参会人员签到,工作人员清点到会股东人数。
     二、董秘报告参加现场股东大会的人数,就会议有关事项进行说明。
     三、主持人宣布股东大会开始,正式进入议案审议。本次股东大会拟审议的议案
如下:
    非累积投票议案
    1       关于重新预计 2017 年日常关联交易的提案
    累积投票议案
     四、股东代表审议发言。
     五、投票表决,工作人员统计票数。
     六、主持人宣布表决结果。
     七、律师宣读法律意见书。
     八、主持人宣布本次股东大会结束。




                                       。3 。
                      2018 年第一次临时股东大会议案


议案   1
◆       审议续聘财务审计机构的提案

报告人                  各位股东、各位代表:

         陈 有 升       公司根据生产经营活动实际情况,对 2017 年关联交易金额进行

       ● 董 事 长 重新预计。关联交易均遵循公平、公正、公开的原则,不存在损害公

重新预计 2017 年    司及其他股东特别是中小股东和非关联股东利益的情形,不会对公司

日 常 关 联 交 易   未来财务状况、经营成果产生重大影响;本关联交易对公司独立性没

                    有影响,公司不会因此类交易而对关联人形成主要依赖。该事项具体

                    情况详见刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、

                    《证券时报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn《关于重新预

                    计 2017 年日常关联交易的公告》(2018-009 号)。
                        以上议案,提请股东审议。
信息披露




           柳 州 钢 铁 股 份 有 限 公 司
           二O一八年第一次临时股东大会议程
             董 事 会 备 置   依 法 披 露