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2019年10月18日 星期五

柳钢股份(601003)公告正文

柳钢股份:第六届董事会第二十次会议决议公告

公告日期:2018-02-09

证券代码:601003              证券简称:柳钢股份               公告编号:2018-010



                     柳州钢铁股份有限公司
               第六届董事会第二十次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




    柳州钢铁股份有限公司(以下简称公司)于 2018 年 1 月 29 日以书面形式发出第六届
董事会第二十次会议的通知,于 2018 年 2 月 7-8 日通过电话、传真及材料送达方式召开。
应到董事 11 人,实到 11 人。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议合法、
有效。会议形成决议如下:
    一、以 5 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过关于重新预计 2017 年日常关联交易
的提案
    公司根据生产经营活动实际情况,对 2017 年关联交易金额进行重新预计。关联交易
均遵循公平、公正、公开的原则,不存在损害公司及其他股东特别是中小股东和非关联股
东利益的情形,不会对公司未来财务状况、经营成果产生重大影响;本关联交易对公司独
立性没有影响,公司不会因此类交易而对关联人形成主要依赖。
    独立董事一致同意本提案,并发表了独立意见。本提案需提交股东大会审议。
    关联董事潘世庆先生、甘贵平先生、施沛润先生、阎骏先生、罗军先生、张奕女士等
6 人回避表决,其他非关联董事对本议案进行了表决。该事项具体情况详见刊登于《中国
证券报》、 上海证券报》、 证券日报》、 证券时报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn
《关于重新预计 2017 年日常关联交易的公告》(2018-009 号)。
    二、以 11 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过关于召开二○一八年第一次临时股
东大会的议案
    根据《公司章程》规定,定于 2018 年 2 月 27 日召开“二○一八年第一次临时股东大
会”,以上第一项提案将提请股东大会审议。会议具体事项详见《柳州钢铁股份有限公司
关于召开二○一八年第一次临时股东大会的通知》。
                                                           柳州钢铁股份有限公司
                                                                   董事会
                                                              2018 年 2 月 8 日

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