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2019年10月23日 星期三

唐山港(601000)公告正文

唐山港:关于资产重组配套融资限售股解禁上市流通的提示性公告

公告日期:2017-12-13

证券代码:601000              证券简称:唐山港              公告编号:临2017-046


                         唐山港集团股份有限公司
 关于资产重组配套融资限售股解禁上市流通的提示性公告

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



     重要内容提示:
          本次限售股上市流通数量为 240,384,615 股
          本次限售股上市流通日期为 2017 年 12 月 18 日(原定上市流通日 2017
          年 12 月 17 日为非交易日,则顺延至下一交易日)


     一、公司发行股份购买资产并募集配套资金的股份发行情况
     唐山港集团股份有限公司(以下简称“公司”)于 2016 年 10 月 17 日上午收
到中国证券监督管理委员会《关于核准唐山港集团股份有限公司向唐山港口实业
集团有限公司发行股份购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可[2016]2333
号),核准公司向唐山港口实业集团有限公司(以下简称“唐港实业”)发行
270,832,783 股股份购买相关资产并核准非公开发行不超过 251,256,281 股新股
募集本次发行股份购买资产的配套资金。
     公司于 2016 年 12 月 16 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办
理了向唐港实业发行 270,832,783 股股份及向西部证券股份有限公司等五名发
行对象配套融资而发行的 240,384,615 股股份的相关登记手续。根据发行股票的
限售期安排,上述新发行的股份中向唐港实业发行的 270,832,783 股自新股登记
之日起 36 个月内不转让,该部分新增股份预计可上市交易的时间为 2019 年 12
月 17 日 ; 向 西 部 证 券 股 份 有 限 公 司 等 五 名 发 行 对 象 配 套 融 资 而 发 行 的
240,384,615 股自新股登记之日起 12 个月内不转让,该部分新增股份将于 2017
年 12 月 18 日(原定上市流通日 2017 年 12 月 17 日为非交易日,则顺延至下一

                                            1
交易日)上市流通。
    本次解禁的部分为公司向西部证券股份有限公司等五名发行股份募集配套
资金所发行的股份,合计为 240,384,615 股,具体情况如下:


                         发行对象名称           认购数量(股) 限售期

                     西部证券股份有限公司         24,038,461    12 个月

                     财通基金管理有限公司         33,894,230    12 个月
  募集配套
    资金             大成基金管理有限公司         25,240,384    12 个月

             中晟(深圳)金融服务集团有限公司     120,192,307   12 个月

                   安信基金管理有限责任公司       37,019,233    12 个月

                       合计                       240,384,615      -


    二、本次资产重组完成后至今公司股本数量变化情况
    本次发行股份购买资产并募集配套资金实施完成后,公司总股本增至
4,558,406,626 股,至今未发生变化。

    三、本次限售股上市流通的有关承诺
   西部证券股份有限公司、财通基金管理有限公司、大成基金管理有限公司、
中晟(深圳)金融服务集团有限公司、安信基金管理有限责任公司承诺:通过本
次非公开发行所认购的股份,自股份上市之日起 12 个月内不得转让,在此之后
按中国证监会及上证所的有关规定执行。
    经核查,上述承诺均得到严格履行,不存在相关承诺未履行影响本次限售股
上市流通的情况。

    四、独立财务顾问核查意见
    经核查,独立财务顾问国信证券就上市公司本次重大资产重组配套融资部分
限售股份上市流通事项发表核查意见如下:
    1、本次解除限售的股份持有人严格履行了本次重大资产重组的相关承诺;
    2、本次限售股份解除限售的数量、上市流通时间符合《公司法》、《证券法》、
《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司证券发行管理办法》及《上海证


                                     2
      券交易所股票上市规则》等有关法律法规的相关规定;
          3、上市公司对本次限售股份上市流通的信息披露真实、准确、完整。
          4、独立财务顾问国信证券对唐山港本次重大资产重组配套融资部分限售股
      解除限售及上市流通事项无异议。

          五、本次限售股上市流通情况
      1、本次限售股流通日期为 2017 年 12 月 18 日。
      2、本次限售股上市流通数量为 240,384,615 股,占公司股本总额的 5.27%
      本次限售股上市流通明细清单:
 序             股东名称             持 有 限 售 股 持有限售股 本 次 上 市 流 剩 余 限
 号                                  数量           占公司总股 通 数 量 ( 单 售 股 数
                                                    本比例     位:股)       量
 1       西部证券股份有限公司        24,038,461       0.53%     24,038,461       0
 2       财通基金管理有限公司        33,894,230       0.74%     33,894,230       0
 3       大成基金管理有限公司        25,240,384       0.55%     25,240,384       0
      中晟(深圳)金融服务集团有                      2.64%
 4                               120,192,307                    120,192,307      0
                限公司
                                                      0.81%
 5     安信基金管理有限责任公司      37,019,233                 37,019,233       0

               合计                  240,384,615      5.27%     240,384,615      0


      六、股本变动结构表

               单位:股                本次上市前     变动数     本次上市后
         1、国家持有股份                   0            0            0
         2、国有法人持有股份          302,137,130       0       302,137,130
         3、其他境内法人持有股份      240,384,615 -240,384,615       0
有限售条 4、境内自然人持有股份             0            0            0
件的流通 5、境外法人、自然人持有股份       0            0            0
股份     6、战略投资者配售股份             0            0            0
         7、一般法人配售股份               0            0            0
         8、其他                           0            0            0
         有限售条件的流通股份合计     542,521,745 -240,384,615 302,137,130
         A股                         4,015,884,881 240,384,615 4,256,269,496
无限售条 B 股                              0            0            0
件的流通 H 股                              0            0            0
股份     其他                              0            0            0
         无限售条件的流通股份合计    4,015,884,881 240,384,615 4,256,269,496


                                           3
股份总额                              4,558,406,626       -          4,558,406,626


    七、上网公告附件
           国信证券股份有限公司关于唐山港集团股份有限公司限售股解禁上市流通
    的专项核查意见。


    特此公告。


                                                      唐山港集团股份有限公司
                                                           董   事    会
                                                        2017 年 12 月 13 日




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