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2019年10月23日 星期三

开滦股份(600997)公告正文

开滦股份:第六届董事会第一次会议决议公告

公告日期:2017-12-29

证券代码:600997     证券简称:开滦股份        公告编号:临 2017-088

               开滦能源化工股份有限公司
             第六届董事会第一次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及
连带责任。

    一、董事会会议召开情况
    开滦能源化工股份有限公司(以下简称“公司”)于 2017 年 12 月 18
日以电话、电子邮件和传真方式向全体董事发出了召开第六届董事会第一
次会议通知和议案。会议于 2017 年 12 月 28 日下午 16:00 在河北省唐山
市新华东道 70 号开滦集团视频会议室以现场表决方式召开,会议应出席董
事 9 人,实际出席会议的董事 9 人。会议由公司董事张建公先生主持,公
司监事和高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合《公司法》和
《公司章程》的有关规定。
    二、董事会会议审议情况
    会议逐项审议并通过了以下议案:
   (一)关于选举第六届董事会董事长、副董事长的议案;
    表决结果:9 票同意,0 票弃权,0 票反对。
    选举张建公先生为公司第六届董事会董事长,选举曹玉忠先生为公司
第六届董事会副董事长,任期三年。
   (二)关于选举产生第六届董事会专门委员会的议案;
    表决结果:9 票同意,0 票弃权,0 票反对。
    战略决策委员会由 5 名董事组成,选举张建公先生为董事会战略决策
委员会主任委员。提名委员会由 5 名董事组成,选举付永领先生为董事会
提名委员会主任委员。审计委员会由 3 名董事组成,选举梁俊娇女士为董
事会审计委员会主任委员。薪酬与考核委员会由 5 名董事组成,选举楼建
波先生为董事会薪酬与考核委员会主任委员。上述董事会各专门委员会任

                                   1
期三年。
   (三)关于聘任第六届董事会秘书、证券事务代表的议案;
    表决结果:9 票同意,0 票弃权,0 票反对。
    聘任侯树忠先生(简历见附件 1)为公司第六届董事会秘书,聘任马文
奎先生(简历见附件 1)为公司证券事务代表,任期三年。
   (四)关于聘任总经理的议案;
    表决结果:9 票同意,0 票弃权,0 票反对。
    聘任曹玉忠先生(简历见附件 2)为公司总经理,任期三年。
   (五)关于聘任副总经理、总工程师、总会计师的议案。
    表决结果:9 票同意,0 票弃权,0 票反对。
    聘任房承宣先生(简历见附件 3)、王连灵女士(简历见附件 3)、侯树
忠先生(简历见附件 3)、王发良先生(简历见附件 3)、孙汉玉先生(简历
见附件 3)、侯占友先生(简历见附件 3)为公司副总经理,聘任梁希峰先
生(简历见附件 3)为公司副总经理、总工程师,聘任董立满先生(简历见
附件 3)为公司总会计师,任期三年。
    公司独立董事对公司聘任高级管理人员发表了独立意见,具体内容详
见 2017 年 12 月 29 日公司在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)
披露的《公司独立董事关于聘任公司高级管理人员的独立意见》。
    三、上网公告附件:
    公司独立董事关于聘任公司高级管理人员的独立意见


    特此公告。


                                      开滦能源化工股份有限公司董事会
                                        二○一七年十二月二十九日




                                  2
附件 1


                 开滦能源化工股份有限公司
               董事会秘书、证券事务代表简历


    侯树忠先生,中国公民,男,53 岁,管理学硕士,经济师。1983 年 10
月参加工作,1998 年 8 月至 1999 年 12 月任开滦矿务局党委办公室调研科
副科长、科长,1999 年 12 月至 2001 年 6 月任开滦(集团)有限责任公司
党委办公室科长,2001 年 6 月至 2007 年 11 月任开滦能源化工股份有限公
司董事会秘书,2007 年 11 月至 2017 年 12 月任开滦能源化工股份有限公司
副总经理、董事会秘书。

    马文奎先生,中国公民,40 岁,工商管理硕士,高级经济师。2000 年
7 月参加工作,2001 年 8 月至 2011 年 1 月任开滦能源化工股份有限公司证
券部干事,2011 年 1 月至 2014 年 1 月任开滦能源化工股份有限公司证券部
业务主管,2014 年 1 月至 2016 年 2 月任开滦能源化工股份有限公司证券部
副部长,2016 年 2 月至今任开滦能源化工股份有限公司证券部部长。2015
年 3 月起兼任公司董事会证券事务代表。




                                  3
附件 2


           开滦能源化工股份有限公司总经理简历


    曹玉忠先生,中国公民,56 岁,工学硕士,正高级工程师。1977 年 8
月参加工作,1996 年 4 月至 1998 年 12 月任开滦矿务局唐山矿副矿长,1998
年 12 月至 1999 年 12 月任开滦矿务局供销公司经理,1999 年 12 月至 2001
年 2 月任开滦(集团)有限责任公司物资分公司经理,2001 年 2 月至 2001
年 6 月任开滦(集团)有限责任公司副总经济师,2001 年 6 月至 2017 年
12 月任开滦能源化工股份有限公司副董事长、总经理。




                                  4
附件 3


                开滦能源化工股份有限公司
            副总经理、总工程师、总会计师简历


    房承宣先生,中国公民,53 岁,工学博士,正高级工程师。1986 年 7
月参加工作,2000 年 7 月至 2003 年 3 月任开滦唐山矿业分公司经营副经理,
2003 年 3 月至 2011 年 4 月任开滦能源化工股份有限公司副总经理,2011
年 4 月至 2017 年 12 月任开滦能源化工股份有限公司董事、副总经理。

    王连灵女士,中国公民,55 岁,党校研究生,工商管理硕士,高级会
计师。1981 年 7 月参加工作,1995 年 4 月至 1999 年 12 月任开滦矿务局财
务处副处长,1999 年 12 月至 2000 年 1 月任开滦(集团)有限责任公司财
务部副主任,2000 年 1 月至 2001 年 6 月任开滦(集团)有限责任公司财务
部副主任兼投融资部副主任,2001 年 6 月至 2004 年 7 月任开滦能源化工股
份有限公司总会计师、财务部部长,2004 年 7 月至 2015 年 3 月任开滦能源
化工股份有限公司总会计师,2015 年 3 月至 2017 年 12 月任开滦能源化工
股份有限公司副总经理。

    侯树忠先生,中国公民,53 岁,管理学硕士,经济师。1983 年 10 月
参加工作,1998 年 8 月至 1999 年 12 月任开滦矿务局党委办公室调研科副
科长、科长,1999 年 12 月至 2001 年 6 月任开滦(集团)有限责任公司党
委办公室科长,2001 年 6 月至 2007 年 11 月任开滦能源化工股份有限公司
董事会秘书,2007 年 11 月至 2017 年 12 月任开滦能源化工股份有限公司副
总经理、董事会秘书。

    王发良先生,中国公民,48 岁,工商管理硕士。1991 年 7 月参加工作,
2006 年 5 月至 2007 年 8 月任河北省国资委规划发展处助理调研员、驻京联
络处副主任,2007 年 8 月至 2009 年 12 月任河北省国资委宣传外联处助理


                                  5
调研员、驻京联络处副主任,2009 年 12 月任至 2010 年 9 月任河北省国资
委宣传外联处副处长、驻京联络处副主任,2010 年 9 月至 2013 年 6 月任加
拿大中和投资公司副总经理,2013 年 6 月至 2014 年 11 月任加拿大中和投
资公司副总经理、加拿大开滦德华矿业公司董事、副总经理(主持工作),
2014 年 11 月至 2015 年 3 月任加拿大中和投资公司董事、总经理、加拿大
开滦德华矿业公司董事、总经理,2015 年 3 月至 2017 年 12 月任开滦能源
化工股份有限公司副总经理、加拿大中和投资有限公司董事、总经理、加
拿大开滦德华矿业公司董事、总经理。

    孙汉玉先生,中国公民,49 岁,工程硕士,正高级工程师。1992 年 8
月参加工作,1999 年 4 月至 2004 年 12 月任开滦东欢坨矿业分公司安全副
总工程师,2004 年 12 月至 2010 年 12 月任开滦能源化工股份有限公司安全
督察特派员、安全督察部部长,2010 年 12 月至 2017 年 12 月任开滦能源化
工股份有限公司副总经理。

    侯占友先生,中国公民,51 岁,工商管理硕士,高级经济师。1989 年
7 月参加工作,2006 年 10 月至 2011 年 10 月任开滦股份吕家坨矿业分公司
副总经济师,2011 年 10 月至 2016 年 10 月任开滦股份吕家坨矿业分公司副
经理,2016 年 10 月至 2017 年 5 月任开滦集团公司设备管理中心副主任,
2017 年 5 月至今在开滦能源化工股份有限公司工作。

    梁希峰先生,中国公民,47 岁,工程硕士,高级工程师。1993 年 7 月
参加工作,2006 年 9 月至 2009 年 4 月任开滦能源化工股份有限公司生产技
术部部长,2009 年 4 月至 2010 年 3 月任开滦股份范各庄矿业分公司总工程
师,2010 年 3 月至 2015 年 3 月任开滦能源化工股份有限公司范各庄矿业分
公司生产副经理,2015 年 3 月至 2016 年 7 月任开滦能源化工股份有限公司
副总经理,2016 年 7 月至 2017 年 12 月任开滦能源化工股份有限公司副总
经理、总工程师。

    董立满先生,中国公民,46 岁,工商管理硕士,高级会计师。1992 年


                                  6
7 月参加工作,2003 年 10 月至 2008 年 11 月任开滦集团唐山矿业公司副总
经济师,2008 年 11 月至 2010 年 3 月任开滦集团唐山矿业公司经理助理、
后勤部部长,2010 年 3 月至 2014 年 1 月任开滦集团唐山矿业公司副经理,
2014 年 1 月至 2016 年 7 月任开滦(集团)有限责任公司财务部副主任,2016
年 7 月至 2017 年 12 月任开滦能源化工股份有限公司总会计师。




                                   7