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2019年10月23日 星期三

开滦股份(600997)公告正文

开滦股份:第五届董事会第十二次会议决议公告

公告日期:2017-12-13

证券代码:600997     证券简称:开滦股份     公告编号:临 2017-078

               开滦能源化工股份有限公司
           第五届董事会第十二次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。



    一、董事会会议召开情况
    开滦能源化工股份有限公司(以下简称“公司”)于 2017 年 12 月
1 日以电话、电子邮件和传真方式向全体董事发出了召开第五届董事会
第十二次会议通知。会议于 2017 年 12 月 12 日上午在河北省唐山市新
华东道 70 号开滦集团视频会议室以现场表决方式召开,应当出席会议
董事 9 名,实到董事 7 人。董事吴克斌先生、独立董事付永领先生因
公出差未能参加会议,分别书面委托董事房承宣先生、独立董事楼建
波先生代为行使表决权。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》
的规定。会议由公司董事长张文学先生主持,公司监事和高级管理人
员列席了会议。
    二、董事会会议审议情况
    会议审议并通过了以下议案:
   (一)公司关于对开滦集团财务有限责任公司增资的议案;
    表决结果:关联董事张文学先生、郝常安先生回避表决,7 票同意,
0 票弃权,0 票反对。
    具体内容详见 2017 年 12 月 13 日公司在《中国证券报》、《上海证
券报》及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的公告“临
2017-081”。
   (二)公司关于第六届董事会董事候选人的议案;

                                 1
    表决结果:9 票同意,0 票弃权,0 票反对。
    公司第五届董事会任期届满,根据《公司法》、《上市公司治理准
则》、《公司章程》规定,公司第五届董事会提名张建公先生、曹玉忠
先生、赵瑞麟先生、房承宣先生、张东辉先生、张彤先生为公司第六
届董事会董事候选人。
   (三)公司关于第六届董事会独立董事候选人的议案;
    表决结果:9 票同意,0 票弃权,0 票反对。
    公司第五届董事会任期届满,根据《公司法》、《上市公司治理准
则》、《公司章程》规定,公司第五届董事会提名付永领先生、楼建波
先生、梁俊娇女士为公司第六届董事会独立董事候选人。公司第五届
董事会提名的独立董事候选人的任职资格和独立性,已经过上海证券
交易所审核并且无异议。
    以上三项议案需提请公司 2017 年第三次临时股东大会审议。
   (四)公司关于召开 2017 年第三次临时股东大会的议案。
    表决结果:9 票同意,0 票弃权,0 票反对。
    三、上网公告附件
    公司独立董事关于第五届董事会第十二次会议审议的相关议案的
独立意见


    特此公告。


                                   开滦能源化工股份有限公司董事会
                                      二○一七年十二月十三日




                               2
附件(一):
               开滦能源化工股份有限公司
               第六届董事会董事候选人简历


    张建公先生,中国公民,50 岁,工商管理硕士,正高级工程师。
1989 年 7 月参加工作,2005 年 1 月至 2008 年 8 月任邯郸矿业集团公
司副总经理,2008 年 8 月至 2010 年 6 月任冀中能源集团公司总经理助
理、邯郸矿业集团公司总经理、副董事长、党委常委,2010 年 6 月至
2011 年 5 月任冀中能源集团公司总经理助理、河北航空有限公司董事、
党委常委、纪委书记,2011 年 5 月至 2012 年 7 月任河北航空投资集团
公司副董事长、副总经理、党委常委,河北航空有限公司董事长、党
委书记,2012 年 7 月至 2015 年 12 月任冀中能源集团公司总经理、副
董事长、党委副书记,2015 年 12 月至 2017 年 3 月任开滦集团公司总
经理、副董事长、党委副书记,2017 年 3 月至今任开滦集团公司董事
长、党委书记、总经理。

    曹玉忠先生,中国公民,56 岁,工学硕士,正高级工程师。1977
年 8 月参加工作,1996 年 4 月至 1998 年 12 月任开滦矿务局唐山矿副
矿长,1998 年 12 月至 1999 年 12 月任开滦矿务局供销公司经理,1999
年 12 月至 2001 年 2 月任开滦(集团)有限责任公司物资分公司经理,
2001 年 2 月至 2001 年 6 月任开滦(集团)有限责任公司副总经济师,
2001 年 6 月至今任开滦能源化工股份有限公司副董事长、总经理。

    赵瑞麟先生,中国公民,57 岁,党校研究生学历,正高级政工师。
1978 年 12 月参加工作,2005 年 5 月至 2010 年 12 月先后任开滦集团
东欢坨矿业公司党委副书记兼工会主席、党委副书记兼纪委书记,2010
年 12 月至 2014 年 11 月任开滦能源化工股份有限公司吕家坨矿业分公
司党委书记,2014 年 11 月至今任开滦能源化工股份有限公司党工委书
记、工会主席、纪工委书记,其中,2015 年 4 月起兼任公司董事。
                                3
    房承宣先生,中国公民,53 岁,工学博士,正高级工程师。1986
年 7 月参加工作,2000 年 7 月至 2003 年 3 月任开滦唐山矿业分公司经
营副经理,2003 年 3 月至今任开滦能源化工股份有限公司副总经理,
其中,2011 年 4 月起兼任公司董事。

    张东辉先生,中国公民,44 岁,硕士研究生,高级经济师。1996
年 7 月参加工作,2001 年 4 月进入中国信达资产管理股份有限公司工
作,先后任重组业务部经理、高级副经理,股权管理部高级经理,2013
年 4 月至 2016 年 7 月任中国信达湖南省分公司党委委员、总经理助理,
2016 年 9 月至今任中国信达资产管理股份有限公司股权经营部副总经
理。

    张彤先生,中国公民,49 岁,本科学历,高级经济师。1992 年 7
月至 1996 年 5 月在中国建设银行河北省信托投资公司工作, 1996 年
5 月至 1999 年 9 月在中国建设银行河北省分行工作;1999 年 9 月至 2012
年 12 月任中国信达资产管理公司石家庄办事处(河北分公司)经理、
高级副经理、高级经理,2012 年 12 月至 2015 年 12 月任中国信达资产
管理股份有限公司股权经营部总经理助理,2015 年 12 月至今任中国信
达资产管理股份有限公司河北省分公司副总经理。




                                 4
附件(二):
             开滦能源化工股份有限公司
           第六届董事会独立董事候选人简历


    付永领先生,中国公民,51 岁,博士,北京航空航天大学教授,
博士生导师。1993 年至今在北京航空航天大学工作,历任自动控制系
系主任助理、副主任、科技处副处长等职,2002 年 6 月至 2003 年 7
月分别在美国佛罗里达州立大学工学院任客座教授、法国 INSA 大学任
访问研究员等,2003 年至今任北京航空航天大学课题组长。2014 年 5
月以来兼任开滦能源化工股份有限公司第五届董事会独立董事。

    楼建波先生,中国公民,50 岁,博士,北京大学法学院副教授,
博士生导师。1991 年至今在北京大学法学院工作,期间在新加坡国立
大学法学院担任高级访问学者,在英国剑桥大学担任中国商法讲师,
现任北京大学法学院法学硕士商法方向学科召集人、中国法硕士项目
协调人、房地产研究中心主任。2014 年 5 月以来兼任开滦能源化工股
份有限公司第五届董事会独立董事。

    梁俊娇女士,中国公民,51 岁,经济学博士,注册会计师,税收
会计学教授,中央财经大学教师,硕士生导师。1990 年 7 月至 1992
年 12 月在中国希格玛公司任会计,1992 年 12 月至今在中央财经大学
任教,教研领域为财务、会计、税收等。




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