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2019年10月18日 星期五

开滦股份(600997)公告正文

开滦股份:关于董事会、监事会延期换届的公告

公告日期:2017-12-02

证券代码:600997     证券简称:开滦股份   公告编号:临 2017-077

             开滦能源化工股份有限公司
         关于董事会、监事会延期换届的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。


    开滦能源化工股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会、
监事会已于 2017 年 5 月 15 日任期届满。鉴于公司控股股东开滦(集
团)有限责任公司(以下简称“开滦集团”)领导人员调整,涉及公
司第六届董事会换届提名人选变更,拟提名人选正在按照干部管理权
限履行组织审批程序,公司第六届董事会董事候选人、监事会监事候
选人的提名工作未能及时完成,致使公司董事会、监事会的换届选举
工作延期,公司董事会各专门委员会和高级管理人员的任期相应顺
延。
    目前,公司控股股东、实际控制人正在积极推进公司换届涉及的
拟提名人选相关审批程序,确保 2017 年 12 月底前完成公司换届工作。
公司将及时召开董事会、监事会和股东大会,履行相应的审议程序和
信息披露义务。
    在公司董事会、监事会换届工作完成之前,公司第五届董事会、
监事会全体成员及公司高级管理人员将依照法律、法规和《公司章程》
的相关规定继续履行其职责和义务。公司董事会、监事会延期换届不
会影响公司的正常运营。
    特此公告。


                          开滦能源化工股份有限公司董事会
                               二○一七年十二月二日