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2019年10月21日 星期一

开滦股份(600997)公告正文

开滦股份:第五届董事会第十一次会议决议公告

公告日期:2017-10-28

证券代码:600997     证券简称:开滦股份    公告编号:临 2017-068

              开滦能源化工股份有限公司
          第五届董事会第十一次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。

    一、董事会会议召开情况
    开滦能源化工股份有限公司(以下简称“公司”)于 2017 年 10 月
16 日以电话、电子邮件和传真方式向全体董事发出了召开第五届董事
会第十一次会议通知。会议于 2017 年 10 月 26 日上午在河北省唐山市
新华东道 70 号开滦集团视频会议室以现场表决方式召开,应当出席会
议董事 9 名,实到董事 8 人。公司董事吴克斌先生因公出差未能出席
会议,书面委托公司董事房承宣先生代为行使表决权。会议的召开符
合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由公司董事长张文学先生
主持,公司监事和高级管理人员列席了会议。
    二、董事会会议审议情况
    会议审议并通过了以下议案:
   (一)公司关于 2017 年第三季度报告的议案;
    表决结果:9 票同意,0 票弃权,0 票反对。
    《开滦能源化工股份有限公司 2017 年第三季度报告》详见上海证
券交易所网站(http://www.sse.com.cn)。
   (二)公司关于修改《公司章程》的议案;
    表决结果:9 票同意,0 票弃权,0 票反对。
    此议案需提请公司 2017 年第二次临时股东大会审议批准。
    《开滦能源化工股份有限公司关于修改<公司章程>的公告》(临
2017-070)和《开滦能源化工股份有限公司章程》(2017 年 10 月修订)
详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)。

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   (三)公司关于 2017 年度续聘会计师事务所的议案;
    表决结果:9 票同意,0 票弃权,0 票反对。
    利安达会计师事务所(特殊普通合伙)现为公司聘请的审计机构,

具有证券期货相关业务审计、评估执业资格。根据《公司法》和《公
司章程》关于聘请会计师事务所进行会计报表审计等业务的相关规定,
公司拟续聘利安达会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司的审计机

构,负责公司 2017 年年度财务审计、内控审计及中国证监会规定的其
他审计项目,公司拟向利安达会计师事务所(特殊普通合伙)支付财
务审计费用 45 万元,内控审计费用 40 万元。
    此议案需提请公司 2017 年第二次临时股东大会审议批准。
   (四)公司关于召开 2017 年第二次临时股东大会的议案。
    表决结果:9 票同意,0 票弃权,0 票反对。
    特此公告。




                                   开滦能源化工股份有限公司董事会
                                       二○一七年十月二十八日




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