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2019年10月22日 星期二

开滦股份(600997)公告正文

开滦股份:第五届董事会第十次会议决议公告

公告日期:2017-08-31

证券代码:600997     证券简称:开滦股份    公告编号:临 2017-049

              开滦能源化工股份有限公司
            第五届董事会第十次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。

    一、董事会会议召开情况
    开滦能源化工股份有限公司(以下简称“公司”)于 2017 年 8 月
18 日以电话、电子邮件和传真方式向全体董事发出了召开第五届董事
会第十次会议通知。会议于 2017 年 8 月 29 日上午在河北省唐山市新
华东道 70 号开滦集团视频会议室以现场表决方式召开,应当出席会议
董事 9 名,实到董事 8 人。公司董事吴克斌先生因公出差未能出席会
议,书面委托董事房承宣先生代为行使表决权。会议的召开符合《公
司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长张文学先生主
持,公司监事以及其他高级管理人员列席了会议。
    二、董事会会议审议情况
    会议审议通过了以下议案:
   (一)公司关于 2017 年半年度报告及其摘要的议案;
    表决结果: 9 票同意,0 票弃权,0 票反对。
   《开滦能源化工股份有限公司2017年半年度报告》详见上海证券交
易所网站(http://www.sse.com.cn)。
   (二)公司关于 2017 年上半年募集资金存放与实际使用情况专项
报告的议案;
    表决结果: 9 票同意,0 票弃权,0 票反对。
    具体内容详见 2017 年 8 月 31 日公司在《中国证券报》、《上海证
券报》及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的公告“临


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2017-051”。
   (三)公司关于修订《公司全面风险管理办法》的议案。
    表决结果:9 票同意,0 票弃权,0 票反对。
    特此公告。




                                   开滦能源化工股份有限公司董事会
                                       二○一七年八月三十一日




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