新闻源 财富源

2019年10月14日 星期一

开滦股份(600997)公告正文

开滦股份:第五届董事会第九次会议决议公告

公告日期:2017-04-28

证券代码:600997     证券简称:开滦股份   公告编号:临 2017-022

             开滦能源化工股份有限公司
           第五届董事会第九次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。



    一、董事会会议召开情况
    开滦能源化工股份有限公司(以下简称“公司”)于 2017 年 4 月
14 日以电话、电子邮件和传真方式向全体董事发出了召开第五届董事
会第九次会议通知。会议于 2017 年 4 月 26 日上午在河北省唐山市新
华东道 70 号开滦集团视频会议室以现场表决方式召开,应当出席会议
董事 9 名,实到董事 8 人。公司董事长张文学先生因公出差未能出席
会议,书面委托副董事长曹玉忠先生代为行使表决权。会议的召开符
合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司副董事长曹玉
忠先生主持,公司监事以及其他高级管理人员列席了会议。
    二、董事会会议审议情况
    会议逐项审议并通过了以下议案:
   (一)公司 2016 年度总经理业务工作报告;
    表决结果:9 票同意,0 票弃权,0 票反对。
   (二)公司 2016 年度董事会工作报告;
    表决结果:9 票同意,0 票弃权,0 票反对。
   (三)公司关于 2016 年度财务决算的议案;
    表决结果:9 票同意,0 票弃权,0 票反对。
   (四)公司 2016 年度利润分配预案;
    表决结果:9 票同意,0 票弃权,0 票反对。

                                1
    公司 2016 年度实现归属于母公司的净利润 431,701,672.59 元,根
据《公司法》和《公司章程》的相关规定,公司按母公司当年实现净
利润 253,710,875.53 元的 10%取法定盈余公积 25,371,087.55 元,拟按
母公司当年实现净利润的 5%提取任意盈余公积 12,685,543.78 元。
    考虑对股东的回报,同时为保障公司长远发展,结合《上海证券
交易所上市公司现金分红指引》相关要求及公司实际,公司拟以非公
开发行后的总股本 1,587,799,851 股为基数,向全体股东每 10 股派发现
金股利 1.00 元(含税),共计派发 158,779,985.10 元。
   (五)公司关于 2016 年年度报告及其摘要的议案;
    表决结果:9 票同意,0 票弃权,0 票反对。
   《开滦能源化工股份有限公司 2016 年年度报告》详见上海证券交
易所网站(http://www.sse.com.cn)。
   (六)公司关于 2017 年第一季度报告的议案;
    表决结果:9 票同意,0 票弃权,0 票反对。
   《开滦能源化工股份有限公司 2017 年第一季度报告》详见上海证
券交易所网站(http://www.sse.com.cn)。
   (七)公司 2016 年度独立董事述职报告;
    表决结果:9 票同意,0 票弃权,0 票反对。
   《开滦能源化工股份有限公司 2016 独立董事述职报告》详见上海
证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)。
   (八)公司 2016 年度审计委员会履职报告;
    表决结果:9 票同意,0 票弃权,0 票反对。
   《开滦能源化工股份有限公司 2016 年度审计委员会履职报告》详
见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)。
   (九)公司关于 2016 年度内部控制评价报告的议案;
    表决结果:9 票同意,0 票弃权,0 票反对。


                                 2
   《开滦能源化工股份有限公司 2016 年度内部控制评价报告》详见
上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)。
   (十)公司关于 2016 年度内部控制审计报告的议案;
    表决结果:9 票同意,0 票弃权,0 票反对。
   《开滦能源化工股份有限公司 2016 年度内部控制审计报告》详见
上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)。
   (十一)公司关于 2016 年度社会责任报告的议案;
    表决结果:9 票同意,0 票弃权,0 票反对。
   《开滦能源化工股份有限公司 2016 年社会责任报告》详见上海证
券交易所网站(http://www.sse.com.cn)。
   (十二)公司关于 2016 年度高级管理人员履行职责情况和绩效评
价结果的报告;
    表决结果:9 票同意,0 票弃权,0 票反对。
   (十三)公司关于变更注册资本及修改《公司章程》的议案;
    表决结果:9 票同意,0 票弃权,0 票反对。
    《开滦能源化工股份有限公司关于变更注册资本及修改<公司章
程>的公告》(临 2017-024)和《开滦能源化工股份有限公司章程》(2017
年修订)详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)。
   (十四)公司未来三年(2017 年—2019 年)股东回报规划;
    表决结果:9 票同意,0 票弃权,0 票反对。
    公司独立董事事前已认真审阅了本议案及相关资料,同意将此议
案提交董事会讨论,基于独立判断的立场,发表如下独立意见:
    公司制定的《公司未来三年(2017 年—2019 年)股东回报规划》
符合现行相关法律、法规、规范性文件的规定,充分考虑了公司目前
发展所处阶段、盈利水平和现金流状况等因素,能够实现公司的可持
续发展和对股东的合理投资回报,为公司建立了科学、持续和稳定的


                                 3
分红政策和规划,有利于更好地保护投资者的合法权益。
   《开滦能源化工股份有限公司未来三年(2017 年—2019 年)股东
回报规划》详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)。
   (十五)公司关于与开滦(集团)有限责任公司签订《土地及地上
房产租赁合同》的议案;
    表决结果:关联董事张文学先生、郝常安先生对该议案回避表决。
7 票同意,0 票弃权,0 票反对。
    公司独立董事事前已认真审阅了本议案及相关资料,同意将此议
案提交董事会讨论,基于独立判断的立场,发表如下独立意见:公司
与开滦集团签订的《土地及地上房产租赁合同》在交易定价等方面遵
循了公平、公正、诚信的原则,有利于公司业务的稳定发展,没有损
害公司及股东利益。
    具体内容详见 2017 年 4 月 28 日公司在《中国证券报》、《上海证
券报》及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的公告“临
2017-025”。
   (十六)公司关于预计 2017 年度日常关联交易的议案;
    表决结果:关联董事张文学先生、郝常安先生对该议案回避表决。
7 票同意,0 票弃权,0 票反对。
    公司独立董事事前已认真审阅了本议案及相关资料,同意将此议
案提交董事会讨论,基于独立判断的立场,发表如下独立意见:因受
地理环境、历史渊源等客观因素的影响,公司与开滦集团之间在生产、
生活服务等方面存在着若干日常关联交易。该等关联交易,使公司形
成了稳定的购销渠道,在保证公司正常生产经营的同时,节约了采购、
运输费用,降低了公司经营成本。公司与开滦集团财务有限责任公司
发生的存贷款等关联交易有利于加强公司的资金管理,拓宽融资渠道,
降低财务成本。


                                 4
    具体内容详见 2017 年 4 月 28 日公司在《中国证券报》、《上海证
券报》及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的公告“临
2017-026”。
   (十七)审议公司关于授权办理信贷事宜的议案;
    表决结果:9 票同意,0 票弃权,0 票反对。
    2017 年,根据国内外经济形势及国家货币政策情况,考虑公司的
资金状况和需求,公司将按照各金融机构对公司的授信、利率等条件,
采取银行贷款、保理、信用证等融资形式,适时借入最高额不超过
225,000 万元的信贷资金。
    根据有关法律、法规和《公司章程》规定,公司董事会授权公司
总会计师在 2016 年度股东大会审议通过之日起至 2017 年度股东大会
召开日期限内办理上述信贷事宜并签署有关合同及文件。
   (十八)公司关于授权办理担保的议案;
    表决结果:9 票同意,0 票弃权,0 票反对。
    具体内容详见 2017 年 4 月 28 日公司在《中国证券报》、《上海证
券报》及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的公告“临
2017-027”。
   (十九)公司关于授权办理委托贷款事宜的议案;
    表决结果:9 票同意,0 票弃权,0 票反对。
    具体内容详见 2017 年 4 月 28 日公司在《中国证券报》、《上海证
券报》及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的公告“临
2017-028”。
   (二十)公司关于召开 2016 年度股东大会的议案。
    表决结果:9 票同意,0 票弃权,0 票反对。
    具体内容详见 2017 年 4 月 28 日公司在《中国证券报》、《上海证
券报》及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的公告“临


                                5
2017-029”。
    以上第(二)、(三)、(四)、(五)、(十三)、(十四)、(十五)、(十
六)、(十七)、(十八)、(十九)等十一项议案需提请公司 2016 年度股
东大会审议。
    三、上网公告附件
   (一)《公司章程》(2017 年修订)
   (二)公司未来三年(2017 年—2019 年)股东回报规划
   (三)公司独立董事关于第五届董事会第九次会议审议的相关议案
的独立意见
    特此公告。




                                         开滦能源化工股份有限公司董事会
                                            二○一七年四月二十八日




                                     6