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2019年10月19日 星期六

开滦股份(600997)公告正文

开滦股份:独立董事关于公司第五届董事会第九次会议审议的相关议案的独立意见[一]

公告日期:2017-04-28

        开滦能源化工股份有限公司独立董事
关于公司第五届董事会第九次会议审议的相关议案的
                    独立意见

    根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意
见》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则(2014 年
修订)》、《上海证券交易所上市公司现金分红指引》、《上市公司关联交
易实施指引》及《开滦能源化工股份有限公司章程》等有关规定,我
们作为开滦能源化工股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事,
对公司提交第五届董事会第九次会议审议的《公司 2016 年度利润分配
预案》、《公司未来三年(2017 年—2019 年)股东回报规划》、《公司关
于与开滦(集团)有限责任公司签订<土地及地上房产租赁合同>的议
案》、《公司关于预计 2017 年度日常关联交易的议案》等议案及相关资
料事先进行了审慎调查和认真分析,在参加会议听取相关情况介绍后,
基于个人独立判断,发表独立意见如下:
    一、公司 2016 年度利润分配预案
    《公司 2016 年度利润分配预案》综合考虑了公司现阶段经营情况
和可持续发展,高度重视投资者回报,现金分红总额占归属于上市公
司股东净利润的 36.78%,体现了公司利润分配政策的连续性和稳定性,
现金分红比例符合相关法律法规和《公司章程》规定。
    二、关于公司未来三年(2017 年—2019 年)股东回报规划事项
    公司制定的《公司未来三年(2017 年—2019 年)股东回报规划》
符合现行相关法律、法规、规范性文件的规定,充分考虑了公司目前
发展所处阶段、盈利水平和现金流状况等因素,能够实现公司的可持
续发展和对股东的合理投资回报,为公司建立了科学、持续和稳定的
分红政策和规划,有利于更好地保护投资者的合法权益。
    三、公司关于与开滦(集团)有限责任公司签订《土地及地上房
产租赁合同》的议案
   公司与开滦集团签订的《土地及地上房产租赁合同》在交易定价等
方面遵循了公平、公正、诚信的原则,有利于公司业务的稳定发展,