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2019年10月15日 星期二

开滦股份(600997)公告正文

开滦股份:第五届董事会第八次临时会议决议公告

公告日期:2017-03-31

证券代码:600997     证券简称:开滦股份   公告编号:临 2017-017

            开滦能源化工股份有限公司
        第五届董事会第八次临时会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。



    一、董事会会议召开情况
    开滦能源化工股份有限公司(以下简称“公司”)于 2017 年 3 月
22 日以电话、电子邮件和传真方式向全体董事发出了召开第五届董事
会第八次临时会议通知。会议于 2017 年 3 月 29 日以通讯表决方式召
开,应当参加会议董事 9 名,实际参加会议董事 9 名,会议的召开符
合《公司法》及《公司章程》的规定。
    二、董事会会议审议情况
    会议审议并通过了以下议案:
   (一)公司关于以募集资金置换预先投入的自筹资金的议案;
    表决结果:9 票同意,0 票弃权,0 票反对。
    根据中国证监会《关于核准开滦能源化工股份有限公司非公开发
行股票的批复》(证监许可[2017]51 号),公司非公开发行人民币普通
股 353,159,851 股,全部由中国信达资产管理股份有限公司以现金 5.38
元/股认购,本次非公开发行募集资金总额为人民币 1,899,999,998.38
元,扣除发行费用后募集资金净额为人民币 1,892,009,432.30 元。
    由于公司非公开发行股票募集资金到账时间晚于公司预期,原定
归还的中期票据和子公司借款均已到期,公司已经利用自筹资金归还
上述债务。公司董事会决定将本次非公开发行募集资金净额
1,892,009,432.30 元,全部用于置换预先投入的自筹资金。

                                 1
   (二)公司关于修订《公司高级管理人员绩效考核和薪酬管理办法》
的议案。
   表决结果:9 票同意,0 票弃权,0 票反对。
   特此公告。




                                  开滦能源化工股份有限公司董事会
                                     二○一七年三月三十一日




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