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2019年10月24日 星期四

开滦股份(600997)公告正文

开滦股份:第五届董事会第六次临时会议决议公告

公告日期:2016-10-29

证券代码:600997     证券简称:开滦股份     公告编号:临 2016-069

             开滦能源化工股份有限公司
         第五届董事会第六次临时会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。

    一、董事会会议召开情况
    开滦能源化工股份有限公司(以下简称“公司”)于 2016 年 10 月
19 日以电话、电子邮件和传真方式向全体董事发出了召开第五届董事
会第六次临时会议通知。会议于 2016 年 10 月 27 日以通讯表决方式召
开,应当参加会议董事 9 名,实际参加会议董事 9 名,会议的召开符
合《公司法》及《公司章程》的规定。
    二、董事会会议审议情况
    会议审议并通过了以下议案:
   (一)《公司关于 2016 年第三季度报告的议案》
    表决结果:9 票同意,0 票弃权,0 票反对。
    《开滦能源化工股份有限公司 2016 年第三季度报告》详见上海证
券交易所网站(http://www.sse.com.cn)。
   (二)《公司关于修订<公司信息披露管理办法>的议案》
    表决结果:9 票同意,0 票弃权,0 票反对。
    《开滦能源化工股份有限公司信息披露管理办法(修订稿)》详见
上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)。
   (三)《公司关于授权办理信贷事宜的议案》
    表决结果:9 票同意,0 票弃权,0 票反对。
    为确保公司资金持续正常运营,结合目前的资金状况,公司拟采
取包括但不限于银行贷款、保理、信用证等融资形式,从金融机构适


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时借入最高额不超过 5 亿元的短期债务资金。
    根据有关法律、法规和《公司章程》规定,公司董事会授权公司
总会计师,在 2016 年第三次临时股东大会批准之日至 2016 年度股东

大会召开之日期间,办理上述信贷事宜并签署有关合同及文件。
    此议案需提请公司 2016 年第三次临时股东大会审议批准。
   (四)《公司关于 2016 年度续聘会计师事务所的议案》
    表决结果:9 票同意,0 票弃权,0 票反对。
    利安达会计师事务所(特殊普通合伙)现为公司聘请的审计机构,
具有证券期货相关业务审计、评估执业资格。根据《公司法》和《公

司章程》关于聘请会计师事务所进行会计报表审计等业务的相关规定,
公司拟续聘利安达会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司的审计机
构,负责公司 2016 年年度财务审计、内控审计及中国证监会规定的其

他审计项目,公司拟向利安达会计师事务所(特殊普通合伙)支付财
务审计费用 45 万元,内控审计费用 40 万元。
    此议案需提请公司 2016 年第三次临时股东大会审议批准。
   (五)《公司关于召开 2016 年第三次临时股东大会的议案》
    表决结果:9 票同意,0 票弃权,0 票反对。
    特此公告。




                                   开滦能源化工股份有限公司董事会
                                       二○一六年十月二十九日




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