文山电力(600995)公告正文

文山电力:关于公司部分董事变更的公告

公告日期:2018-02-13

股票代码:600995            股票简称:文山电力             编号:临 2018-08



                 云南文山电力股份有限公司
                 关于公司部分董事变更的公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大

遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




     近期,云南文山电力股份有限公司(以下简称“公司”)董事会
收到公司张虹董事、段登奇董事的书面辞呈报告,因工作变动,张虹
同志、段登奇同志向公司董事会提请辞去现任公司董事及董事会相关
委员会职务。公司董事会同意张虹同志、段登奇同志辞去现任公司职
务。
     张虹同志自 2013 年 12 月担任公司董事及董事会相关委员会职务
以来,勤勉尽责,对提高董事会决策科学性、公司规范运作、电网架
构持续优化、电力设计业务长足发展等方面发挥了积极作用。段登奇
同志自 2010 年 3 月担任公司董事职务以来,勤勉尽责,对公司治理、
信息披露管理等方面发挥了积极作用。公司董事会对张虹同志、段登
奇同志为公司发展所作出的贡献表示衷心感谢!辞任后,张虹同志、
段登奇同志不在公司担任任何职务。
     根据《公司法》《上海证券交易所上市公司董事选任与行为指引》
《公司章程》《公司股东大会议事规则》《公司董事会议事规则》《公
司董事会提名委员会工作细则》和《公司董事长工作细则》等有关规
定,根据公司控股股东云南电网有限责任公司提名王昌照同志、雷鹏
同志任公司第六届董事会非独立董事的推荐意见;经公司董事会提名
委员会审核和提名推荐;公司第六届董事会第二十九次会议审议通过,
提名王昌照同志、雷鹏同志为公司第六届董事会非独立董事候选人,
并提请公司股东大会审议。
    王昌照同志、雷鹏同志具备担任上市公司董事的任职资格和能力,
其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证
券交易所董事选任与行为指引》等相关法律、法规、规则和《公司章
程》等有关要求,不存在不适合担任上市公司董事的任何一种情形。
王昌照同志、雷鹏同志简历见附件。
    2018 年 2 月 12 日,公司召开 2018 年第一次临时股东大会,审
议通过了《关于选举王昌照同志任公司第六届董事会董事的议案》和
《关于选举雷鹏同志任公司第六届董事会董事的议案》,会议选举王
昌照同志、雷鹏同志担任公司第六届董事会非独立董事职务。
    公司独立董事对公司部分董事变更事项发表了如下独立意见:
    因工作变动,公司董事张虹同志、段登奇同志向公司董事会提请
辞去公司董事及董事会相关委员会职务。公司董事会同意张虹同志、
段登奇同志辞去现任公司职务。根据公司控股股东云南电网有限责任
公司提名王昌照同志、雷鹏同志任公司第六届董事会非独立董事的推
荐意见;经公司董事会提名委员会审核和提名推荐;公司第六届董事
会第二十九次会议审议通过;公司 2018 第一次临时股东大会选举王
昌照同志、雷鹏同志任公司第六届董事会非独立董事。我们已充分了
解董事候选人的教育背景、工作经历和专业素养等情况。王昌照同志
多年从事电网规划研究、电力企业经营管理等工作,具备丰富的电网
规划、企业管理工作经验,具备担任公司董事的任职资格和能力;雷
鹏同志多年从事公司治理、证券事务管理、电力系统研究等工作,具
备丰富的公司治理、证券事务管理、信息披露工作经验,具备担任公
司董事的任职资格和能力。上述候选人不存在《公司法》第 146 条、
第 148 条所述的任何一种情形;候选人的任职资格符合《公司法》和
《公司章程》等有关规定。本次公司选任董事的提名、推荐、选举等
程序,符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。我们同意本次公
司部分董事变更的事项,同意王昌照同志、雷鹏同志担任公司第六届
董事会非独立董事职务。
    独立董事:黄聿邦、田育南、杨 勇、孙士云
    特此公告。


    附件:1.王昌照同志简历
          2.雷   鹏同志简历




                              云南文山电力股份有限公司董事会
                                      2018 年 2 月 13 日
附件 1:
                       王昌照同志简历

    王昌照,男,汉族,1973 年 10 月出生,辽宁西丰人,研究生学
历,博士学位,1999 年 4 月参加工作,1998 年 3 月加入中国共产党,
高级工程师,现任云南电网有限责任公司副总工程师、计划发展部主
任,云南文山电力股份有限公司董事。
    主要学习及工作经历
    1992.09-1996.07 华北电力大学继电保护及自动远动技术专业
读大学本科;1996.09-1999.04 华北电力大学电力系统及其自动化专
业读硕士研究生;1999.04-2005.08 历任广州供电局培训中心教师、
发展规划部主管;2005.08-2013.09 中国南方电网有限责任公司计划
发展部规划处主管、行政部(办公厅)秘书处秘书、计划发展部规划
处副处长、计划发展部统计处副处长、计划发展部统计处处长;
(2006.09-2014.12 华南理工大学电力系统及其自动化专业读博士);
2013.09-2014.11 云南电网公司玉溪供电局副局长、党委副书记(正
处级)(2014.09 云南电网公司更名为云南电网有限责任公司);
2014.11-2017.12 云南电网有限责任公司大理供电局局长、党委副书
记;2017.12-2018.02 云南电网有限责任公司副总工程师、计划发展
部主任;2018.02 至今 云南电网有限责任公司副总工程师、计划发
展部主任,云南文山电力股份有限公司董事
附件 2:
                         雷鹏同志简历

    雷鹏,男,汉族,1978 年 3 月出生,云南昆明人,研究生学历,
硕士学位,2000 年 7 月参加工作,2000 年 4 月加入中国共产党,
高级工程师,现任云南文山电力股份有限公司董事、董事会秘书、证
券事务代表、董事会办公室党支部书记、董事会办公室主任、证券投
资部主任。
    主要学习及工作经历
    1996.09-2000.06 重庆大学电气技术专业读大学本科;2000.07-
2002.10 历任昆明大学电机系教学教师兼团总支书记、党总支委员;
2002.10-2004.09 复习考研究生;2004.09-2006.06 重庆大学电气工
程专业读硕士研究生;2006.07-2006.12 云南电力试验研究院(集团)
有限公司电力研究院电气研究所工作;2006.12-2008.06 云南电网公
司北京能源新技术研究发展中心研发部主管;2008.06-2011.06 历任
云南电力试验研究院(集团)有限公司电力研究院电气所电气工程师、
生产技术部(质量保证部)计划管理专责;2011.06-2015.12 历任云
南电网公司企业管理部企业管理专责、人事部干部管理专责(2014.09
云南电网公司更名为云南电网有限责任公司);2015.12-2018.01 历
任云南文山电力股份有限公司证券事务代表、董事会办公室副主任
(主持工作)、证券投资部副主任(主持工作)、董事会办公室党支部
书记、董事会办公室主任、证券投资部主任;2018.01-2018.02 云南
文山电力股份有限公司董事会秘书、证券事务代表、董事会办公室党
支部书记、董事会办公室主任、证券投资部主任;2018.02 至今 云
南文山电力股份有限公司董事、董事会秘书、证券事务代表、董事会
办公室党支部书记、董事会办公室主任、证券投资部主任