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2019年08月18日 星期天

文山电力(600995)公告正文

文山电力:第六届董事会第三十次会议决议公告

公告日期:2018-02-13

股票代码:600995            股票简称:文山电力             编号:临 2018-09



                   云南文山电力股份有限公司
           第六届董事会第三十次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大

遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



     云南文山电力股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会

第三十次会议通知于 2018 年 2 月 7 日以电子邮件方式发出,会议于

2018 年 2 月 12 日在云南省昆明市以现场会议方式召开。本次会议应

出席董事 11 名,实到董事及委托代理人 11 名,其中:因工作原因,

孙士云独立董事委托田育南独立董事、杨强董事委托骆东董事、李钊

董事委托雷鹏董事、黄宇权董事委托雷鹏董事出席会议并行使表决权。

根据《公司法》《公司章程》和《公司董事会议事规则》等有关规定,

会议合法、有效。

     公司第六届董事会全体成员共同推举黄兴仓董事主持会议,公司

监事、高级管理人员列席了会议。全体与会董事认真审议了会议议题,

经逐项投票表决,会议形成如下决议:

     一、以 11 票赞成、0 票反对、0 票弃权,审议通过了《公司第六

届董事会董事长选举办法》。

     二、以 11 票赞成、0 票反对、0 票弃权,审议通过了《关于选举

公司第六届董事会董事长的议案》。
    因工作变动,公司董事会同意杨育鉴同志辞去公司董事长、董事、

董事会战略委员会主任委员、董事会提名委员会委员职务。公司董事

会对杨育鉴董事长为公司持续、健康发展作出的贡献表示衷心感谢。

公司董事会提名、选举黄兴仓同志担任公司第六届董事会董事长职务。

根据《公司章程》和《公司董事长工作细则》等有关规定,公司董事

长为公司法定代表人。内容详见《云南文山电力股份有限公司关于公

司董事长、法定代表人变更的公告》(临 2018-10)。

    特此公告。




                              云南文山电力股份有限公司董事会

                                       2018 年 2 月 13 日