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2020年01月28日 星期二

建设机械(600984)公告正文

建设机械:第五届监事会第二十一次会议决议公告

公告日期:2017-10-28

股票代码:600984               股票简称:建设机械                 编号:2017-077



            陕西建设机械股份有限公司
      第五届监事会第二十一次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重

大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    陕西建设机械股份有限公司第五届监事会第二十一次会议通知及会议文件于 2017

年 10 月 16 日以邮件及书面形式发出至全体监事,会议于 2017 年 10 月 27 日上午 9:00

在公司三楼会议室召开。会议应到监事 5 名,实到监事 5 名;会议由监事会主席胡立群

先生主持。会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的有关规

定,会议形成的决议合法有效。

    会议充分讨论了会议议程中列明的议案,经过审议并表决,一致通过以下决议:

    一、通过《关于公司监事会换届选举的议案》;

    根据公司现行章程第二百四十六条“监事每届任期三年。股东担任的监事由股东大

会选举或更换,职工担任的监事由公司职工民主选举产生或更换,监事连选可以连任。”

等条款规定,公司控股股东陕西建设机械(集团)有限责任公司向公司提交了《关于提

名陕西建设机械股份有限公司第六届董事会董事候选人和监事会股东监事候选人的提

案》,提名胡立群先生、程曦先生、刘敏女士为公司第六届监事会股东监事候选人(股

东监事候选人简历见附件)。

    具体表决情况如下:

    1、选举胡立群先生为公司第六届监事会股东监事候选人;

    表决结果:同意票 5 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

    2、选举程曦先生为公司第六届监事会股东监事候选人;

    表决结果:同意票 5 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

    3、选举刘敏女士为公司第五届监事会监事候选人。



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    表决结果:同意票 5 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

    二、通过《公司 2017 年第三季度报告及摘要》。

    公司 2017 年第三季度报告全文内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn),

公司 2017 年第三季度报告摘要详见同日公告。

    表决结果:同意票 5 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

    上述第一项议案尚需提交公司股东大会审议批准。

    特此公告。




    附件:陕西建设机械股份有限公司第六届监事会股东监事候选人简历




                                                        陕西建设机械股份有限公司

                                                             监   事    会

                                                         二〇一七年十月二十八日




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附件:

             陕西建设机械股份有限公司
           第六届监事会股东监事候选人简历

    胡立群,男,1967 年 2 月生,陕西乾县人,1989 年 7 月参加工作,1993 年 12 月入

党。陕西师范大学数学系本科毕业,后续工商管理硕士研究生,高级讲师职称。现任陕

西建设机械股份有限公司监事会主席、党委副书记、纪委书记。

    主要学习和工作经历:

    1989 年 7 月至 1998 年 10 月,历任陕西铜川煤矿技工学校教师、团委副书记、团委

书记、学生科副科长、学生科科长;1998 年 10 月至 2002 年 5 月,任铜川矿务局教育处

副处长(期间 2000 年 3 月至 2003 年 6 月在西安交通大学在职攻读工商管理硕士学位);

2002 年 5 月至 2006 年 4 月,任陕西铜川工业技术学院副院长;2006 年 4 月至 2008 年

10 月,由陕西煤业化工集团有限责任公司党委推荐省委组织部下派到宝鸡市渭滨区人民

政府挂职,任渭滨区副区长;2008 年 10 月至 2011 年 5 月任陕西建设机械股份有限公司

监事、纪委书记;2011 年 5 月至今任陕西建设机械股份有限公司监事、党委副书记、纪

委书记。



    程曦,男,1965 年 3 月生,大学本科学历,国家注册化工工程师,中国共党党员。

现任上海智鼎化工工程技术有限公司法人、上海新建设建筑设计有限公司董事、上海睿

明化工设计工程有限公司执行董事。

    工作简历:

    1986 年 8 月至 1992 年 6 月在上海化工设计所工作;1992 年 7 月至 2002 年 2 月任

上海索普化工设计工程有限公司项目经理、副总经理;2002 年 3 月至 2013 年 4 月,任

上海智鼎化工工程技术有限公司董事、上海新建设建筑设计有限公司董事,上海智英化

工技术有限公司董事、副总经理、总经理;2013 年 5 月至 2105 年 7 月,任上海智鼎化

工工程技术有限公司法人、上海庞源建筑机械租赁有限公司董事、上海新建设建筑设计

有限公司董事、上海睿明化工设计工程有限公司执行董事;2015 年 7 月至今,任上海智



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鼎化工工程技术有限公司法人、上海新建设建筑设计有限公司董事、上海睿明化工设计

工程有限公司执行董事。



    刘敏,女,1971 年 4 月出生,专科学历,经济员,现任陕西建设机械股份有限公司

监事兼自贡天成工程机械有限公司国际贸易部部长。

    工作简历:

    1999 年 8 月至 2003 年在自贡天成工程机械有限公司办公室工作;2003 年至 2006

年在自贡天成工程机械有限公司采购部工作;2006 年至 2009 年在自贡天成工程机械有

限公司销售部工作;2009 年至 2015 年 10 月任自贡天成工程机械有限公司国际贸易部部

长、电子商务部部长;2015 年 10 月至今任陕西建设机械股份有限公司监事兼自贡天成

工程机械有限公司国际贸易部部长。




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