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2020年01月22日 星期三

建设机械(600984)公告正文

建设机械:第五届监事会第十七次会议决议公告

公告日期:2017-04-27

股票代码:600984               股票简称:建设机械                编号:2017-018



             陕西建设机械股份有限公司
         第五届监事会第十七次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重

大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    陕西建设机械股份有限公司第五届监事会第十七次会议通知及会议文件于 2017 年

4 月 14 日以邮件及书面形式发出至全体监事,会议于 2017 年 4 月 25 日上午在西安市金

花北路 418 号公司三楼会议室召开。会议应到监事 5 名,实到监事 4 名,监事高凤勇先

生因工作原因未能出席,书面委托监事冯超先生代为出席并表决;会议由监事会主席胡

立群先生主持。会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的有

关规定,会议形成的决议合法有效。

    会议充分讨论了会议议程中列明的议案,经过审议并表决,一致通过以下决议:

    一、通过《公司 2016 年度监事会工作报告》;

    表决结果:同意票 5 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

    二、通过《公司 2016 年年度报告及摘要》;

    公司 2016 年年度报告全文内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn),公司

2016 年年度报告摘要详见同日公告。

    表决结果:同意票 5 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

    三、通过《关于公司 2016 年度日常关联交易事项及预计 2017 年度日常关联交易事

项的议案》;

    具体内容详见同日公司公告《陕西建设机械股份有限公司关于公司 2016 年度日常

关联交易事项及预计 2017 年度日常关联交易事项的公告》(公告编号 2017-023)。

    表决结果:同意票 5 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

    四、通过《2016 年度募集资金存放与实际使用专项报告》;



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    具体内容详见同日公司公告《陕西建设机械股份有限公司 2016 年度募集资金存放

与实际使用情况的专项报告》(公告编号 2017-019)

    表决结果:同意票 5 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

    五、通过《关于子公司计提长期股权投资减值准备的议案》;

    具体内容详见同日公司公告《陕西建设机械股份有限公司关于子公司计提长期股权

投资减值准备的公告》(公告编号 2017-022)

    表决结果:同意票 5 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

    上述议案尚需提交公司股东大会审议批准。

    特此公告。




                                                        陕西建设机械股份有限公司

                                                               监   事   会

                                                         二〇一七年四月二十七日




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