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2020年01月27日 星期一

建设机械(600984)公告正文

*ST建机:关于董事、监事辞职的公告

公告日期:2015-08-20

证券代码:600984              股票简称:*ST 建机              编号:2015-052



                 陕西建设机械股份有限公司
                 关于董事、监事辞职的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重

大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    陕西建设机械股份有限公司(以下简称“公司”)董事会、监事会于 2015 年 8 月

19 日分别收到公司董事黄明先生、监事张群女士的书面辞职报告,因工作变动原因,黄

明先生请求辞去公司第五届董事会董事、财务总监职务,张群女士辞去公司第五届监事

会主席、监事职务。

    鉴于黄明先生、张群女士的辞职未导致公司董事会、监事会人数低于法定最低人数

要求,根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,黄明先生、张群女士的辞职自辞职

报告送达董事会、监事会起即时生效;自 2015 年 8 月 19 日起黄明先生不再担任公司董

事职务,同时不再担任公司第五届董事会薪酬与考核委员会委员、财务总监职务;张群

女士不再担任公司监事会主席、监事职务。

    公司董事会、监事会谨向黄明先生、张群女士任职期间为公司发展所做出的贡献表

示衷心感谢。

    特此公告。




                                                     陕西建设机械股份有限公司

                                                            董   事   会

                                                       二〇一五年八月二十日