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2020年01月29日 星期三

广安爱众(600979)公告正文

广安爱众:第五届董事会第三十一次会议决议公告

公告日期:2018-03-13

  证券代码:600979     证券简称:广安爱众       公告编号:临 2018-017

                 四川广安爱众股份有限公司
         第五届董事会第三十一次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    四川广安爱众股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第三十一次会
议于2018年3月12日以电子邮件和传真形式发出通知,经与公司董事充分沟通,
并取得董事同意,于2018年3月12日以通讯表决的方式召开。本次董事会应参与
表决董事11人,实际参与表决董事10人,董事罗庆红先生未参与表决。会议以记
名投票方式表决。本次会议的召开符合《公司法》及公司《章程》的有关规定。
会议审议通过了以下议案:
    审议通过了《关于推举董事袁晓林先生代行公司董事长职权的公告》
    经与会董事表决,同意推举董事袁晓林先生代行公司董事长职责,主持公司
董事会工作。
    表决结果:同意10票,0票反对,0票弃权。
    特此公告。




                                      四川广安爱众股份有限公司董事会
                                             2018 年 3 月 13 日




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