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2019年11月15日 星期五

新五丰(600975)公告正文

新五丰:第四届董事会第四十次会议暨2016年董事会年度会议决议公告

公告日期:2017-04-28

证券代码:600975            证券简称:新五丰           公告编号:2017-011



         湖南新五丰股份有限公司第四届董事会
  第四十次会议暨 2016 年董事会年度会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    湖南新五丰股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第四十次会议
暨 2016 年董事会年度会议于 2017 年 4 月 26 日上午 9:00 在长沙市五一西路 2
号第一大道 19 楼湖南新五丰股份有限公司会议室召开。本次董事会以现场方式
召开,会议通知于 2017 年 4 月 16 日通过专人和传真方式送达至各位董事。公司
应参加表决董事 8 名,实际到会董事 7 名,朱志方董事因工作原因无法到会,授
权胡九洲董事代为表决,公司监事及高管列席了会议。会议召开程序符合《公司
法》、《公司章程》及其他法律法规的规定。邱卫董事长主持了本次会议。经统计
各位董事书面表决票,本次会议审议表决结果如下:


    1. 关于审议公司 2016 年度财务决算报告的预案
    以同意票 8 票,反对票 0 票,弃权票 0 票通过了该预案。
    此预案尚须股东大会审议通过。


    2. 关于审议公司 2017 年度财务预算报告的预案
    2017 年公司主要财务预算报告如下:
    预算营业收入:155,834.00 万元;
    利润总额为 3,382.00 万元。
    以同意票 8 票,反对票 0 票,弃权票 0 票通过了该预案。
    此预案尚须股东大会审议通过。



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    3. 关于审议《公司总经理 2016 年度工作报告》的议案
    以同意票 8 票,反对票 0 票,弃权票 0 票通过了该议案。


    4. 关于审议《公司董事会 2016 年度工作报告》的预案
    以同意票 8 票,反对票 0 票,弃权票 0 票通过了该预案。(内容详见公司 2016
年度报告第四节)
    此预案尚须股东大会审议通过。


    5. 关于审议《公司独立董事 2016 年度述职报告》的预案
    以同意票 8 票,反对票 0 票,弃权票 0 票通过了该预案。(内容详见上海证
券交易所网站 www.sse.com.cn)
    此预案尚须股东大会审议通过。


    6. 关于审议《公司 2016 年度报告(正文及摘要)》的预案
    以同意票 8 票,反对票 0 票,弃权票 0 票通过了该预案。(内容详见上海证
券交易所网站 www.sse.com.cn)
    此预案尚须股东大会审议通过。


    7. 关于公司 2016 年度利润分配的预案
    经聘任天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计确认,母公司 2016 年度实现
净利润 208,725,217.21 元。依据《公司法》和《公司章程》的规定,按母公司
实现的净利润提取 10%法定盈余公积 20,872,521.72 元,当年可供股东分配的利
润为 187,852,695.49 元,加上年初结转的未分配利润 133,110,066.11 元,累计
可供股东分配的未分配利润为 320,962,761.60 元。
    董事会建议公司 2016 年度利润分配预案为: 以公司 2016 年末总股本
652,675,584 股为基数,每 10 股派发现金红利 1.00 元(含税),共计派发现金
红利 65,267,558.40 元(含税),剩余未分配利润留待以后年度分配。
    本年度不进行资本公积金转增股本。




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    以同意票 8 票,反对票 0 票,弃权票 0 票通过了该预案。
    公司独立董事发表了赞同的独立意见。
    此预案尚须股东大会审议通过。


       8. 关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2017 年度审计机构
的预案
    以同意票 8 票,反对票 0 票,弃权票 0 票通过了该预案。
    公司独立董事发表了赞同的独立意见。
    此预案尚须股东大会审议通过。


    9.关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2017 年度内控审计
机构的预案
    以同意票 8 票,反对票 0 票,弃权票 0 票通过了该预案。
    公司独立董事发表了赞同的独立意见。
       此预案尚须股东大会审议通过。


   10.关于审议《公司 2016 年内部控制自我评价报告》的议案
    以同意票 8 票,反对票 0 票,弃权票 0 票通过了该议案。(内容详见上海证
券交易所网站 www.sse.com.cn)


   11.关于审议《公司 2016 年内部控制审计报告》的议案
    以同意票 8 票,反对票 0 票,弃权票 0 票通过了该议案。(内容详见上海证
券交易所网站 www.sse.com.cn)


    12.关于审议《公司 2016 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的
议案
    以同意票 8 票,反对票 0 票,弃权票 0 票通过了该议案。(内容详见上海证
券交易所网站 www.sse.com.cn 上《湖南新五丰股份有限公司 2016 年度募集资金存
放与实际使用情况的专项报告》,公告编号:2017-013)



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    13. 关于修改《湖南新五丰股份有限公司募集资金管理制度》的预案
    根据中国证券监督管理委员会公告【2012】44 号《上市公司监管指引第 2
号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《上海证券交易所上市公司
募集资金管理办法(2013 年修订)》的要求,为进一步完善公司募集资金管理制
度,公司拟对《湖南新五丰股份有限公司募集资金管理制度》的部分条款进行修
订。(内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn)
    以同意票 8 票,反对票 0 票,弃权票 0 票通过了该预案。
    此预案尚须股东大会审议通过。


    14.关于召开 2016 年年度股东大会的议案
    以同意票 8 票,反对票 0 票,弃权票 0 票通过了该议案。(内容详见上海证
券交易所网站 www.sse.com.cn 上《湖南新五丰股份有限公司关于召开 2016 年年度
股东大会的通知》,公告编号:2017-014)




     特此公告。




                                         湖南新五丰股份有限公司董事会
                                               2017 年 4 月 28 日




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