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2019年11月13日 星期三

新五丰(600975)公告正文

新五丰:第四届董事会第三十六次会议决议公告

公告日期:2016-10-27

  证券代码:600975            证券简称:新五丰          公告编号:2016-036




           湖南新五丰股份有限公司第四届董事会
                     第三十六次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




    一、董事会会议召开情况
    湖南新五丰股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第三十六次会议
于 2016 年 10 月 21 日发出了召开董事会会议的通知,会议于 2016 年 10 月 26 日
(周三)以通讯方式召开。公司董事 8 名,实际参加表决董事 8 名。会议召开程序
符合《公司法》、《公司章程》及其他法律法规的规定。


    二、董事会会议审议情况
    经统计各位董事通讯表决票,本次会议审议表决结果如下:
    1、湖南新五丰股份有限公司 2016 年第三季度报告(正文及全文)
    以同意票 8 票,反对票 0 票,弃权票 0 票通过了该议案。(内容详见上海证券
交易所网站 www.sse.com.cn)


    2、关于变更部分募集资金投向的预案
    以同意票 8 票,反对票 0 票,弃权票 0 票通过了该预案。(内容详见上海证券
交易所网站 www.sse.com.cn 上《湖南新五丰股份有限公司关于变更部分募集资金投
向的公告》,公告编号:2016-038)
    公司独立董事发表了赞同的独立意见。
    此预案尚须股东大会审议通过。

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    3、关于召开 2016 年第二次临时股东大会的议案
    以同意票 8 票,反对票 0 票,弃权票 0 票,通过了该议案。(内容详见上海证
券交易所网站 www.sse.com.cn 上《湖南新五丰股份有限公司关于召开 2016 年第二次
临时股东大会的通知》,公告编号:2016-039)




    特此公告。




                                              湖南新五丰股份有限公司董事会
                                                    2016 年 10 月 27 日




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