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2019年09月18日 星期三

内蒙一机(600967)公告正文

北方创业:五届二十七次监事会决议公告

公告日期:2017-04-29

证券代码:600967         证券简称:北方创业        公告编号:临 2017-030 号




                   内蒙古第一机械集团股份有限公司
                     五届二十七次监事会决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


重要内容提示:
 ●无监事对本次监事会议案投反对或弃权票。

 ●本次监事会议案全部获得通过。

    一、 监事会会议召开情况

   (一)本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性
文件和公司章程的规定。

   (二)召开本次会议的会议通知及会议资料于 2017 年 4 月 18 日以电子邮件、
书面送达方式发出。

   (三)本次会议于 2017 年 4 月 28 日公司以通讯表决形式召开并形成决议。

   (四)会议应参加表决监事 5 名,实际参加表决监事 5 名。监事李勇、张毅、
张瑞敏、朱光琳、贾丽宏参加了会议并表决。

     二、监事会会议审议情况

    经出席监事审议,以通讯表决方式通过以下决议:
    1、审议通过了《关于公司 2017 年第一季度报告全文及正文》的议案。
    根据《证券法》、上海证券交易所于 2017 年 3 月 31 日发布的《关于做好上
市公司 2017 年第一季度报告披露工作的通知》的相关规定和要求,公司监事会
对董事会编制的《公司 2017 年第一季度报告全文及正文》进行了认真严格的审
核,并提出了如下的书面审核意见,全体监事一致认为:
    (1)《公司 2017 年第一季度报告全文及正文》的编制和审议程序符合法律、
法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。
    (2)《公司 2017 年第一季度报告全文及正文》的内容和格式符合中国证监
会和上海证券交易所的各项规定,所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司
2017 年第一季度的经营管理和财务状况等事项。
    (3)在公司监事会提出本意见前,我们没有发现参与 2017 年第一季度报告
编制和审议人员有违反保密规定的行为。
    (4)因此,我们保证《公司 2017 年第一季度报告全文及正文》所披露的信
息是真实、准确、完整的,承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    该议案表决结果:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票,表决通过。
   2、审议通过了《关于公司投资新设全资子公司》的议案。
    该议案表决结果:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票,表决通过。
    3、审议通过了《关于公司与中国兵器工业集团公司、内蒙古第一机械集团
有限公司签署<日常关联交易框架协议>》的议案
    该议案表决结果:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票,表决通过。




                                内蒙古第一机械集团股份有限公司监事会
                                               二〇一七年四月二十九日